福州|未按规定识别客户身份，中信银行福州分行被罚140万元近日

中华网财经讯，近日，央行福州中心支行开出的行政处罚信息显示，中信银行股份有限公司福州分行未按规定履行客户身份识别义务，被罚款140万元。

文章图片
林海峰（时任中信银行股份有限公司福州分行行长助理）、柯向阳（时任中信银行股份有限公司福州分行零售银行部总经理）、许芬（时任中信银行股份有限公司福州分行公司银行部总经理）三人对中信银行股份有限公司福州分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1万元。
【福州|未按规定识别客户身份，中信银行福州分行被罚140万元】据了解，银行作为特殊的金融机构，是打击“洗钱活动”的前沿阵地，而开展反洗钱工作的基础就是要做好客户的身份识别，无论是对公还是对私客户，都必须使用二代居民身份证作为身份证件，公安联网核查系统的出现，为银行识别客户身份证件的有效性提供了保障，要充分利用身份证件的联网核查识别客户，做到人、证缺一不可。特别是在开立账户时，对于开立对私银行账户，必须出示最新的二代居民身份证。

福州|未按规定识别客户身份，中信银行福州分行被罚140万元

推荐阅读

微波炉烤红薯需要多久时间? 微波炉烤红薯需要多久

腾讯视频云首发玩转话剧跨界，年轻化营销实力出圈

中超▲沪媒：杯赛之王有望染指中超冠军，名记徐江：我刀呢

「驱动中国」9恢复生产欧阳娜娜入职淘宝，昨夜今晨：苹果iPhone

厦门玩乐|45岁陈紫函状态让人羡慕，穿玄色短裙娇俏冷艳，身材状态双在线

大血藤的禁忌大血藤禁忌及用量

爱买车|油耗降低，压燃发动机加持的马自达会变得更香吗？，动力提升

英超|下赛季英超5大爆发天才：曼城新星接班D席穆里尼奥或重用18岁菜鸟

『入伍』二次入伍，他主动要求去新疆

微信|微信更新，这个持续6年的限制，终于没了

『我的第一部5G手机』为了降低延迟，请关注边缘计算，而不是5G

奶茶里的爆爆珠有害吗

王琦|曝二字喜剧男艺人是“出轨惯犯”，婚姻名存实亡，公司女星也不放过

烹饪|教你腊肉新做法，和韭黄是绝配，咸香适口，满满都是家的味道

喝红茶过敏怎么办,什么体质的人能喝红茶

蓝色妖姬简笔画

买电视机什么牌子好(电视什么品牌的性价比最高)

#张晋#张晋自爆曾被蔡少芬“逼婚”：感情中，掌握主动权的女人更易幸福

[央视网]深圳服装企业复工复产，线上线下齐发力

福州|未按规定识别客户身份，中信银行福州分行被罚140万元