案件侦办|收好你的身份证和银行卡！荔湾警方打掉“洗钱”犯罪团伙
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近日 ， 广州荔湾警方在深入推进“十大攻坚战”“飓风2020”专项行动中 ， 以智慧新警务为抓手 ， 通过跨区域警务协作 ， 在温州、宁波、成都、九江等地成功收网 ， 打掉一个电信诈骗“洗钱”团伙 ， 抓获10名涉案嫌疑人 ， 缴获涉案银行卡、电子密码器等物品一批 ， 斩断了一个电信网络诈骗的“洗钱”链条 。
6月2日 ， 事主王某向荔湾警方报警称 ， 其与母亲2人几乎同时接到一个陌生电话 ， 根据电话推荐加入一个股票投资的微信群 ， 并在一个名为“Okaybit”的虚假网站上投资“SCSC”虚拟货币 ， 先后投资近120万元 ， 后发现被骗 。
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接报后 ， 荔湾警方打击新型犯罪专业队围绕案件的“资金流”“信息流”“人员流”等展开调查 ， 通过研判分析 ， 一个由境内人员组成的专门为境外网络诈骗集团“洗钱”的团伙渐渐浮出水面 。
该诈骗集团通过架设虚假的虚拟货币交易平台“Okaybit” ， 由设在境外负责实施诈骗的“客服”人员通过各种方式吸收国内有投资意向的群众 ， 想方设法引诱其通过网站购买虚拟货币 ， 当事主需要提现时 ， “客服”人员便以各种理由拖延 ， 甚至继续诱骗追加投资资金 ， 最后实在没办法再瞒骗事主了 ， 才销声匿迹 。
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警方调查发现 ， 每一笔资金得手后 ， 都会迅速通过境内团伙成员 ， 对资金进行快速转账、洗钱等操作 ， 最后再提取诈骗款 ， 以逃避警方打击 。 而其境内成员均没有固定职业 ， 都是在利益的驱使下以“洗钱”、代取款为生 ， 利用持有本人或他人大量的银行卡 ， 接收“上级”下发的“走账”“洗白”、虚拟货币买卖等任务 ， 然后提取现金 ， 完成诈骗流程并获得报酬 。
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办案民警通过对涉案资金流进一步分析 ， 发现该团伙利用“水房”卡对诈骗所得资金进行“洗白”转移（所谓“水房” ， 是指诈骗团伙将诈骗环节与转账环节分离 ， 其中负责拆分转移诈骗所得资金 ， 将赃款“洗白”的环节） ， 在全国各地共涉诈骗案件十余宗 ， 涉案金额巨大 。
在充分研判分析所有线索后 ， 荔湾警方基本锁定了该诈骗团伙在中国境内所有涉案人员 ， 收网时机成熟 。 7月15日 ， 在公安部集群战役指挥部的统一指挥下 ， 荔湾警方联合市公安局相关部门 ， 分别前往浙江温州、宁波、四川成都、江西九江等地 ， 在当地警方配合下 ， 抓获陈某、黄某等10名涉案嫌疑人（7男3女） ， 缴获涉案银行卡、电子密码器等物品一批 ， 成功打掉一个电信诈骗“洗钱”犯罪团伙 。 目前 ， 案件仍在进一步侦办中 。
警方提醒广大市民 ， 买卖身份信息和银行账号可能会被诈骗分子所利用 ， 千万不要为了蝇头小利 ， 拿自己的身份证给陌生人办理开通银行账户 ， 沦为犯罪分子的帮凶 ， 自己也可能涉嫌违法犯罪 。
请广大市民妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息 ， 一旦发现买卖、滥开银行卡的违法犯罪行为 ， 应主动举报 ， 并配合公安机关调查取证 。
【来源 平安广州】
【编辑 邓菲菲】
【来源：广州荔湾发布】
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