流水高达382亿！地下钱庄藏匿西安多年，栽了！
地下钱庄
暗箱操作
非法交易
跨国洗钱
……
听到这些词
你有没有瞬间跳入电影的感觉？ 
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但是小编想说的是
现实永远比电影还要精彩
来
先给你们看张图
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而这些
只是民警查获的
部分现金！！
具体是怎么回事
让小编为您细细道来
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立案侦查
2019年11月22日
西安公安雁塔分局接到外汇管理部门移交线索 ， 反映苏某某等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境 ， 涉嫌非法经营犯罪 。
2019年12月22日
经过前期大量的工作 ， 2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查 。
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千里追击
2020年4月
2020年4月23日至25日 ， 警方在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击 ， 捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处 ， 共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名 ， 现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具 ， 并提取到日报表、月报表等关键数据 。
经讯问 ， 2017年至案发
苏某伍等人通过操作近200个银行账户
以外币偿还人民币或人民币偿还外币
以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式
从事跨国（境）资金转移
涉案账户交易近 80多万笔
交易流水金额高达 382亿元
这些就是现场查获的现金
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跨省追捕
2020年7月
为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手 ， 专案组于2020年7月9日 ， 前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市 ， 将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案 。
目前
该案冻结涉案 账户200余个
冻结涉案 资金 2000多万元
扣押涉案 现金128万元
涉案10余名犯罪嫌疑人
均已被公安机关依法刑事拘留
案件尚在进一步侦办中
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该案是陕西省“歼击20”专项行动第一案 ， 西安市公安局也将该案列为“蓝剑”行动第一批督办案件 。 此案的成功侦破 ， 为打击地下钱庄“歼击20”专项行动增添重要战果 。
【流水高达382亿！地下钱庄藏匿西安多年，栽了！】警方提示
由于非法买卖外汇活动通常比较隐蔽 ， 数量和资金吞吐量难以准确统计 ， 大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外 ， 形成巨大的资金“黑洞” ， 严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实 。
雁塔警方提醒广大群众：我国法律规定 ， 任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、外汇结算业务 ， 都必须获得我国外汇管理部门的许可 ， 并在规定的交易场所内进行 。 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇 ， 扰乱外汇市场管理秩序 ， 情节严重的 ， 将以非法经营罪定罪处罚 。
法网恢恢,疏而不漏
逃得再远 ， 藏得再深
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