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相似的邮箱名和QQ号，“老板”要求转账一公司被骗近五百万

老板要求转账 ， 你是否会进一步核实？这些犯罪团伙将目标瞄准了公司财务人员 。
近日 ， 上海一物流公司“老板”突然发来一份邮件 ， 急需组建一个内部QQ工作群开展“退还保证金”业务 。 公司财务按照指令 ， 将483万余元人民币转至指定账户 。 可当财务与老板本人电话联系时却发现事有蹊跷 。
近日 ， 浦东警方破获一起网络诈骗案 ， 捣毁多个电信网络诈骗团伙 。 26名犯罪嫌疑人被抓 ， 追赃挽损工作正逐步开展 。
相似的邮箱名和QQ号，“老板”要求转账一公司被骗近五百万
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诈骗团伙冒充公司“老板” ， 以“退回保证金”为幌子实施诈骗 。浦东公安供图
6月24日 ， 浦东一物流公司主管陈先生至浦东公安分局江镇派出所报警称：其公司前台接到一封公司老板的邮件 ， 称急需组建一个内部QQ工作群开展“退还保证金”业务 ， 公司前台信以为真 ， 将“老板”及公司财务拉入QQ群中 。
之后 ， “老板”便在群里发布指令 ， 先是称某合作公司误将保证金298万元打入他的私人账户 ， 要求先行“退还保证金” 。 随后要求财务将公司账户上的185万余元作为物流款打入指定公司账户内 。
财务信以为真 ， 既没有核实老板的身份 ， 也没有仔细查看老板的邮件和QQ号 ， 便将全部483万余元钱款分三笔打入对方账户内 。
随后财务和老板取得联系 ， 发现并没有所谓“退还保证金”及“支付物流款”事项 。 再次查看邮箱时发现 ， 所谓的“老板”邮箱名称和真正的邮箱名称一样 ， 但邮件地址完全不同 ， 假“老板”的QQ号也只是用了真老板的头像和名字相似的QQ号 ， 非常具有迷惑性 。
接报案情后 ， 浦东警方迅速启动“快速止付”机制 ， 并对涉案账户逐级查询并冻结 。 同时成立专案组 ， 重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节 ， 推进案件侦破工作 。
经侦查 ， 办案民警还原案发整个过程：犯罪嫌疑人先是利用相似的邮箱地址QQ号冒充公司“老板” ， 再以“退回保证金”为幌子 ， 利用组建QQ群、群内发布指令等方式提高骗局迷惑性 ， 骗取公司财务信任后进而实施诈骗 。
经细致研判 ， 专案组分别前往福建龙岩、江西南昌等地开展查证落地 ， 在当地公安机关配合下 ， 锁定涉嫌搭建非法资金通道的2个犯罪团伙 。
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上海浦东警方抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人团伙
抓捕现场搜到诈骗团伙骗取的钱款
7月9日 ， 浦东警方多地同步开展集中抓捕行动 ， 一举抓获胡某、俞某等26名犯罪嫌疑人 ， 其中24名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留 。
【相似的邮箱名和QQ号，“老板”要求转账一公司被骗近五百万】目前 ， 追赃挽损工作逐步开展 ， 案件正在进一步侦办中 。


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