中国青年报|电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币去年11月

　　去年11月，江苏江阴高女士的QQ邮箱里收到一份淘宝网络刷单广告，她想闲着也是闲着，网上兼职可以赚点外快，随即添加了对方QQ ，了解刷单的操作流程。

　　完成第一笔任务后，高女士点开对方发来的链接，通过支付宝转账过去100元，不到一分钟就收到105元，其中5元便是刷单佣金。她放松警惕，开始第二笔、第三笔刷单任务。后来，当高女士再次转账4800元后，对方没有如约返还佣金，反而以“任务还未完成”为由，告诉她继续支付9600元才能返现。

　　高女士称账户余额不足，对方依旧发信息要求其刷单，这让她意识到可能被骗，赶紧报警。警方跟踪高女士被骗资金流向后发现，被骗的钱流入一家网络科技有限公司YY直播平台并被用于充值Y币，后该Y币被一个郭姓男子购买并转卖。今年1月，犯罪嫌疑人郭某、鲍某先后被抓获。一起以洗白诈骗所得为目的的电信诈骗下游关联犯罪案露出水面。

　　据郭某交代，去年9月，他在微信群中认识了一些倒卖YY号的“商人” ，了解到可以通过倒卖YY号赚钱。郭某先在微信上私聊出售YY号的“商家” ，确认交易的YY号里Y币数量、买卖单价等，随后，对方发来扫码支付的二维码和交易YY号的账号密码。至此， “收号”完成。接下来，郭某开始找寻客户加价“卖号” 。他一般在“收号”折扣基础上加价1%出售给客户， YY主播鲍某就是郭某的客户之一。

　　去年12月，两人在网络上结识。据鲍某交代，郭某出售的Y币比平台的价格低很多，平台充值价格是1元换1Y币，郭某出售的大概是平台的7折。明知道这些Y币“来路不正” ，鲍某仍不断向郭某收购Y币，再高价转手或给自己刷礼物消耗。

　　截至案发，郭某大量收购并出售给鲍某的Y币共计170万余个，价值170万余元，两人已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　据了解， 2017年以来，江阴市人民检察院已办理电信网络诈骗案件938件1169人，其中，上下游关联犯罪占了很大比例，相关案件数为243件，占比26% 。不法分子为躲避公安机关追查，采取充值点券、虚拟货币等方式将诈骗来的钱“洗白” ，类似案件也屡屡见诸媒体。

　　国内一家游戏公司公关部负责人表示，通常情况下，诈骗分子骗取充值服务以后，会向第三人转卖牟利，少部分也可能自己消耗，或者先联系好转卖的买家，生成交易订单后骗取受骗者为转卖订单付款，另外收取买家的货款牟利。