公司经理收到“机密邮件”后转账千万，警方捣毁多个诈骗团伙
一份德国CEO的邮件 ， 一名负责的外籍律师 ， 面对用于“机密收购项目”的巨款转账要求 ， 上海分公司经理立刻转账1000万 。 可当他与德国总部联系时却冷汗连连——原来总部对“机密收购项目”毫不知情！
近日 ， 浦东警方破获一起网络诈骗案 ， 捣毁多个电信网络诈骗团伙 。
2020年6月24日傍晚 ， 浦东一公司刘经理拨打110报警称：其接到一封德国总公司CEO的邮件 ， 称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金 ， 并指定一名“英国律师”全权处理 。
之后 ， 一位“英国律师”便通过电子邮件、电话与刘经理联系 ， 指令刘经理汇款人民币1000万元至指定账户 。 前有“总公司”电子邮件“授权” ， 后有“英国律师”电话“指导” ， 刘经理信以为真将钱款汇了出去 。
【公司经理收到“机密邮件”后转账千万，警方捣毁多个诈骗团伙】随后 ， 这名“英国律师”又要求汇款2652万元至另外一个账号 ， 这才让刘经理起了疑心 。
在财务提醒下刘经理和总部取得联系 ， 发现并没有所谓“机密收购项目”一事 ， 而所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址也仅差1位字母 。
浦东警方在接到报警后迅速启动“快速止付”机制 ， 并对涉案账户逐级查询、比对 ， 共止付、冻结186个涉案账户731万余元 。
随后 ， 浦东警方立刻组织陆家嘴公安处、反诈打击专班、网安支队、花木派出所等多家单位30名警力成立专案组 ， 重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节 ， 有序推进案件侦破工作 。
功夫不负有心人 ， 专案组从犯罪核心团队、关键环节入手 ， 成功攻克资金量大、资金流向复杂 ， 涉案人员多等难题 。
文章图片
警方带回犯罪团伙 浦东警方供图
上海警方分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地 ， 在当地公安机关配合下 ， 锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙 。
7月1日晚 ， 浦东警方多地同步开展集中抓捕行动 ， 一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人 ， 其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留 。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访人员了解到 ， 多个犯罪团伙间已形成较为完善的组织 ， 一般是在境外进行指挥 ， 有一定的专业知识和渠道 。
警方介绍 ， 犯罪团伙是通过获取到国外子公司负责人名单、邮箱地址等信息后 ， 进行的有针对性的诈骗 。
目前 ， 追赃挽损工作逐步开展 ， 案件正在进一步侦办中 。
警方提示：公司主管、财务接到相关转账指令时 ， 一定要仔细核对 ， 依规谨慎操作 ， 涉及巨大金额时 ， 与上级公司或领导电话或当面沟通 ， 不给骗子有可乘之机 。
推荐阅读
- 郭士强|郭士强收到出山邀请！或彻底离开辽宁 要在CBA证明自己
- 互联网乱侃秀|专注28nm或以上芯片，或探索去美化，中芯国际投270亿再成立公司
- 美各大公司再添新债务威胁，多家企业遭去世员工家属起诉
- 身份权|香港亚洲商学院EMBA精彩课程回顾---徐京《公司治理与股权激励》
- 基金公司|追求绝对收益长信基金着力打造FOF投资
- 公司|40美元/桶的油价无法阻止新一轮页岩破产潮
- 交易|2000亿公司大动作！强势涨停了
- 问董秘|上证指数年涨幅为8.01%，公司所属...，投资者提问：截止2020年7月29日
- 中新网|大连：本次疫情可能起始于凯洋海鲜公司加工车间
- 问董秘|请问对贵公司有哪些积极的影响？对...，投资者提问：2020年一季度国际油价大跌