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贪腐|*ST信通公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项 涉案本金12.8亿元( 二 )



四、解决涉嫌违规问题采取的措施及进展情况 1、公司解决涉嫌违规问题采取的措施及进展 1)强化公章管理 。2)公司成立专门小组解决相关事项 ， 并与专业律师团队合作积极应诉 。3)2020年5月29日 ， 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(以下简称“哈尔滨中院”)裁定批准了亿阳集团变更后的重整计划草案(万怡投资)(裁定书编号：黑01破5-4号) ， 公司一直积极与亿阳集团沟通 ， 督促亿阳集团严格执行重整计划草案 ， 尽快解决因其债务纠纷所引发的涉诉担保事项 。2、控股股东关于解决涉嫌违规事项的承诺 为消除资金占用及涉嫌违规担保对上市公司的影响 ， 控股股东及实际控制人已做出如下承诺： 2018年6月29日 ， 公司发布了《关于收到实际控制人承诺函的公告》 ， 公司实际控制人承诺公司控股股东及实际控制人将优先归还公司现存的相关或有债务 。2018年9月3日 ， 公司发布《关于收到亿阳集团发来的回复函的公告》 。 亿阳集团在《回复函》中确认 ， 在其过往经营中 ， 确实存在通过五洲博通从公司借用资金的情况 。 亿阳集团承诺会尽快筹措资金 ， 附加上收益分期偿还所欠款项 。 同时 ， 以其干细胞资产作为上述还款的担保保证 。 由于公司无法对干细胞资产可变现价值进行判断 ， 公司一直的诉求是希望亿阳集团以现金形式偿还 。2020年5月29日 ， 哈尔滨中院裁定批准了亿阳集团变更后的重整计划草案(万怡投资) ， 在重整计划草案执行过程中 ， 亿阳集团的上述承诺是否能够实际履行仍存在重大不确定性 。 公司将继续督促亿阳集团严格执行重整计划草案 ， 尽快制定并落实还款计划 ， 如有进展将及时履行披露义务 。3、控股股东关于解决涉嫌违规事项的进展 控股股东亿阳集团拟在其重整计划执行过程中解决公司涉嫌违规事项 。 经向亿阳集团了解 ， 截至目前 ， 亿阳集团的重整计划执行情况进展如下： 自2020年5月29日 ， 法院裁定重整计划后 ， 亿阳集团进入重整计划执行期 。 重整投资人万怡投资除按重整计划规定于2020年6月1日按期足额交纳了1.4亿元外 ， 又于6月15日 ， 在重整计划之外 ， 积极协助筹集5,000万元资金用于公司工资发放和解除失信被执行人 。 同时 ， 为尽快推进重整计划执行 ， 万怡投资在7月9日前将剩余1.6亿元资金提前存放于银行专户管理 ， 由阜新银行监管用于本次重整计划 。 万怡投资承诺的投资款已全部提前到位 ， 现正在向所有普通债权人寄送 《债权清偿及转股安排告知书》 ， 按重整计划近日开始向每户普通债权人发放10万元清偿金 ， 共计约1.4亿元 。在积极推动重整计划执行过程中 ， 万怡投资同时面临债转股工作停滞不前、公司及亿阳集团的财产查封并未解除、资产处置等大部分工作亦未进行等诸多困难 ， 尚需与法院和管理人进行沟通 ， 具体如下： 1)关于协执问题 亿阳集团资产受限、债转股人数众多 ， 万怡投资认为需要法院就公司及亿阳集团所有涉及查封、冻结、扣押财产案件的解封出具协执 。2)关于债转股安排 据亿阳集团统计 ， 截至目前仅有183名债权人提交同意转股的文件 ， 尚有1239名债权人未回应转股安排 ， 债转股工作目前处于暂停状态 。
目前债转股困难重重 ， 需要管理人、万怡投资、亿阳集团共同协商解决方案 ， 拟按重整计划设立持股平台 ， 对拒绝债转股安排的债权人所转股权进行提存 。 但尚需与法院沟通方案 ， 并期望得到重整计划执行完毕之裁决 。3)公司的担保责任问题 万怡投资拟推动向受理公司执行案件的法院提出执行异议 ， 但参考相关案例 ， 仅在法院裁定重整计划执行完毕后 ， 异议的请求才可能得到支持 ， 否则仍存在债权人继续执行公司财产的风险 。 为避免形成新的控股股东占用 ， 万怡投资正与法院及管理人沟通 ， 以期得到更加有力的支持 ， 获得法院相关的法律文件以解除担保债务 。五、相关风险提示： 1、亿阳集团重整计划草案执行的不确定性风险 亿阳集团重整计划草案在执行过程中 ， 存在不确定性 ， 重整投资人同时面临债转股工作停滞不前、公司及亿阳集团的财产查封并未解除、资产处置等大部分工作亦未进行等诸多困难 ， 可能导致重整计划执行迟迟不能完成 ， 进而对公司利益造成进一步损害 。 根据《破产法》第九十三条规定 ， 重整计划草案执行期间 ， 如亿阳集团不能执行或者不执行重整计划草案 ， 其仍存在被宣告破产清算的风险 。


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