集团|300亿忠旺集团回A“有点悬”？官司缠身、估值存疑( 二 )
官司缠身
此外 ， 美国联邦大陪审团对中国忠旺及实际控制人刘忠田就包括逃避关税在内的诉讼也是监管层关注的重点之一 。
证监会要求补充披露 ， 前述诉讼基本情况及其进展 ， 是否涉及忠旺集团 ， 对标的资产权属及生产的影响及对本次交易的影响 。
去年8月初 ， 一则关于中国忠旺创始人刘忠田遭美国指控涉嫌逃税等24项重罪的消息在网络上流传 。 该消息称 ， 刘忠田在过去十余年里 ， 密谋向美国走私大量铝 ， 逃避关税近20亿美元 ， 美国方面已对其发出逮捕令 。
上述消息指出 ， 从2011年到2014年 ， 中国忠旺将出口至美国的铝挤压材以点焊的方式伪装成了铝板 。 一方面 ， 可以避免被征收最高可达400%的关税 ， 另一方面忠旺集团可以在财报中营造出铝板需求强劲的假象 ， 以此推高公司的销售额和出口额 ， 欺骗投资者 。
刘忠田及另外多位被告面临诈骗、洗黑钱、向海关提交虚假文件及共谋等指控 ， 大部分指控的最高刑期为20年 ， 如果连续执行最长将达465年 。
消息称 ， 刘忠田、中国忠旺 ， 以及其余2名相关人员和包括Perfectus Aluminum在内的6家相关公司被控以多项罪名 ， 包括1项共谋罪 ， 9项电信诈骗罪 ， 7项在海关处递交造假文件罪 。 另外 ， 刘忠田还被控以7项国际洗钱罪 。 其中 ， 共谋罪最高可获5年监禁 ， 剩下的罪名每项最高可获20年监禁 。
挪用千亿保费？
忠旺集团的麻烦不止于此 。
【集团|300亿忠旺集团回A“有点悬”？官司缠身、估值存疑】就在中房股份宣布重组事宜正式获得证监会受理之际 ， 有媒体曝出对君康人寿主要干部被银保监会人身险部集体约谈 ， 而该次约谈的主要问题之一 ， 便涉及其忠旺集团因嫌违规挪用君康人寿巨额保费一事 ， 涉案金额近千亿 。
5月24日 ， 据《财新》WeNews"金融人·事"报道 ， 因主要大股东涉嫌违规挪用大量保费 ， 君康人寿已成为监管部门密切关注的对象 。
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公开资料显示 ， 宁波市鄞州鸿发实业发展有限公司持有君康人寿50.88%的股份 ， 为君康人寿控股方 。 企查查显示 ， 宁波市鄞州鸿发实业发展有限公司疑似实际控制人为忠旺投资有限公司 ， 总股权比例为99.6481% 。
而据《财新》援引知情人士表示 ， 忠旺集团的实控人刘忠田通过协议持股、间接持股、隐匿代持等方式 ， 实际持有君康人寿近90%的股权 。
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实际上 ， 君康人寿单一股东超比例持股问题一直悬而未决 。 2018年3月7日 ， 保监会发布的《保险公司股权管理办法》（以下简称《办法》）明确规定 ， 将保险公司单一股东持股比例上限由51%降低至三分之一 ， 以加强股权监管 ， 弥补监管短板 ， 有效防范风险 。
而关于该《办法》出台的背景 ， 时任保监会发改部曹晓英就曾表示 ， 个别激进公司还存在着诸多问题 ， 如股权结构复杂、实际控制人凌驾于公司治理之上；资本不实 ， 挪用保险资金自我注资、循环使用、虚增资本；违规代持、超比例持股 ， 把保险公司异化为融资平台等 。 为切实加强股权监管 ， 弥补监管短板 ， 整治市场乱象 ， 防范化解风险 ， 保监会对《办法》进行了全面修订完善 。
值得一提的是 ， 早在2017年10月 ， 原证监会就针对君康人寿的公司治理问题下发监管函 ， 要求自本监管函下发之日起六个月内 ， 禁止君康人寿保险直接或间接与辽宁忠旺集团有限公司、杉杉控股有限公司及上述公司的关联方开展下列交易：1．提供借款或其他形式的财务资助；2．除存量关联交易的终止行为（如到期、赎回、转让等）以外 ， 开展资金运用类关联交易（包括现有金融产品的续期 ， 以及已经签署协议但未实际支付的交易） 。 上述六个月期满之日起三个月为观察期 。 观察期内 ， 保监会将对此项监管措施的落实情况进行检查 ， 视情况采取后续监管措施 。
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