中年|募集资金没按约定投资竟用于个人消费 中金国瑞案逾18亿元未兑付
打着私募幌子募集20多亿 ， 18亿没有兑付 ， 涉及1400个投资者！
随着中金国瑞案件推进 ， 越来越多的细节浮出水面 ， “庞氏骗局”的盖子被揭开 ， 让投资者费解的钱都去了哪儿也有了答案 。 募集来的资金并没有按照约定投资 ， 而是被当成了公司自有资金使用 ， 部分还用于了实际控制人秦鹏的个人消费 。
复盘中金国瑞的私募历程 ， 拉大机构包装自己、拿3亿的“存款证明”让投资者相信资金实力、承诺高收益等多个套路让投资者防不胜防 。 让投资者更愤怒的是秦鹏的还款诚意 ， 尽管司法进程不断推进 ， 秦鹏等人会受到法律的制裁 ， 但投资者的维权之路依然漫漫 。
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18亿未兑付
涉及1400个投资人
此前 ， 外界多方信源称中金国瑞坑了500多投资者 ， 6亿资金去向不明 。 如今看 ， 这一数据实在太保守了 。
随着司法进程的推进 ， 中金国瑞的更多细节被揭露出来 。 近期 ， 深圳检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪 ， 郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》显示 ， 该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元 ， 已付投资人金额3.13亿余元 ， 未付投资人金额18.41亿余元 ， 涉及投资人共1400人次 。
资料显示 ， 中金国瑞成立于2011年10月、备案于2014年6月 ， 注册资本1亿元 ， 实际控制人为秦鹏 。 曾先后备案了10只产品 ， 涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等 ， 其中多只已经提前清算了 。
2019年 ， 中金国瑞法定代表人秦鹏突然在内部会议上宣布产品清盘 ， 不再募集资金以及正常兑付本金和收益 。 很快 ， 公司办公室也人去楼空 。
2020年2月7日 ， 深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 ， 对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕 。
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2020年2月份 ， 深圳市公安局福田分局发布公告称 ， 中金国瑞实际募资总额为22.48亿元 ， 支付投资人本金和利息总额为16.88亿元 。 当时 ， 警方表示正在对公司运营成本、佣金提成、投资项目盈亏及个人占有等资金进行深度审计 。
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如今看到深圳检察院披露的涉案金额和投资者 ， 不少投资人也大为震惊 ， 表示数据远高于此前投资者的预估 。 有中金国瑞的投资人向证券时报采访人员表示 ， 此前投资者委员会统计的未兑付资金是9亿多元 ， 涉及投资人约500人
深圳检察院表示 ， 因本案被害人人数众多 ， 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定 ， 经本院联系 ， 仍有部分被害人无法送达 ， 现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务 。
募集资金没按约定投资
秦鹏用于个人消费等
在中金国瑞出现兑付危机后很长一段时间 ， 投资者都很疑惑 ， 看起来实力雄厚的私募机构 ， 资金都去哪里了？
有投资人表示费解 ， “我当时就是冲着合同中约定有20%的劣后资金才投资的 ， 还有就是约定的投资标的基本上是有价证券 ， 流动性高 ， 再怎么样也不至于亏的渣都不剩下吧？”
深圳检察院最新披露的信息可以解答这一疑问 。
侦查机关认定：深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传 ， 承诺收益回报、保本付息的方式 ， 向不特定人群公开募集资金后 ， 并未按约定将资金全部用于期货、证券交易 ， 而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用 。
1、大部分用于兑付到期投资人的本金和收益 。
2、其他部分用于期货、证券交易 ， 公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务 。
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