吉林日报|专为诈骗团伙“洗钱”，这14人被白山江源警方抓获
为严厉打击电信网络诈骗 ， 有力震慑违法犯罪 ， 白山市江源区公安局紧盯全区电信诈骗案件不放松 ， 多警联动 ， 连续出击 。 近日 ， 辗转6000余公里打掉一个为电信诈骗犯罪“洗钱”团伙 ， 抓获团伙成员14人 ， 现场扣押手机33部、电脑5台、银行卡42张、网银盾16个、电话卡20张 。
去年12月25日 ， 江源区居民侯某在手机上被人以带领投资虚拟货币为由骗取现金3000余元 。 案发后 ， 江源区公安局抽调精干警力组成专案组 ， 全力以赴开展案件侦破工作 。 专案组成员兵分两路赶赴广东深圳、福建泉州两地进行侦查 ， 一举抓获犯罪嫌疑人25人 。
专案组成员在对案件资金流进行分析时 ， 发现一伙专门负责为电信诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为提供“洗钱”的团伙 。 民警在海量信息中抽丝剥茧 ， 经深度经营研判 ， 最终锁定了该团伙的落脚点 。
专案组民警立即赶赴重庆市 ， 在疫情影响下 ， 克服重重困难 ， 经过10余天的实地走访摸排 ， 最终掌握了该团伙全部人员的活动轨迹 。 7月3日 ， 专案组兵分三路 ， 开展收网行动 ， 捣毁窝点3处 ， 抓获犯罪嫌疑人14人 。
【吉林日报|专为诈骗团伙“洗钱”，这14人被白山江源警方抓获】经查 ， 该团伙于2019年以来 ， 大量非法持有他人银行卡、信用卡和支付宝 ， 非法为他人从事资金支付结算业务 ， 为电信诈骗、跨境网络赌博提供转移资金的工作 。 该团伙在诈骗分子骗取被害人钱财后 ， 将银行卡的钱分散到多个银行卡上 ， 然后根据诈骗分子的要求提现或者再次转移 ， 从中收取一定佣金 。
目前 ， 犯罪嫌疑人对“洗钱”的犯罪行为供认不讳 。 江源区公安局对其中参与侯某诈骗案件的7名嫌疑人采取刑事强制措施 ， 另7人已移交重庆警方 。
吉林日报全媒体 记者：刘巍 编辑：赵树凯
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