江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

人民日报客户端|国家外汇局通报10起地下钱庄案 个人最高罚1372万

为加强外汇市场监管 ， 严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为 ， 国家外汇管理局2日通报了10起外汇违规典型案例 ， 此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例 ， 涉及违规金额3600余万美元 ， 共处罚款2400余万元 。
国家外汇管理局相关部门负责人介绍 ， 此次通报案例涉事主体主要通过地下钱庄 ， 多采取境内外资金对敲方式 ， 完成资金非法汇兑和跨境转移 ， 资金运作手法隐蔽化、多样化 。 地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道 ， 严重破坏金融市场秩序 ， 危害经济金融安全与稳定 。 外汇局持续保持对地下钱庄的高压打击态势 ， 今年以来 ， 已配合公安机关重点破获一批地下钱庄大案要案 ， 查处交易对手500余起 ， 共处罚款8700多万元 。
从通报案例来看 ， 赵某非法买卖外汇案涉案金额较大 ， 达两千多万美元 。 根据通报 ， 2017年1月至3月 ， 赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔 ， 金额合计2211.5万美元 。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款1372万元 。
除了涉及八个个人之外 ， 通报案例还包括两家企业通过地下钱庄非法买卖外汇 。 其中 ， 2018年6月 ， 深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔 ， 金额合计301.4万美元 。 该行为违反《外汇管理条例》第四十五条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款248.7万元 。
国家外汇局相关部门负责人表示 ， 此次通报旨在及时加强宣传警示 ， 揭示地下钱庄的非法性和严重危害性 ， 提醒广大市场主体远离地下钱庄 ， 通过正规金融渠道办理外汇业务 。 外汇局将继续认真贯彻落实党中央有关决策部署 ， 在服务实体经济发展、保证企业个人合法合理用汇需求的同时 ， 配合公安机关加大对地下钱庄及交易对手的打击力度 ， 切实维护国家经济金融安全 。
如何加大打击力度？“一是加强部门协作 ， 加大对地下钱庄打击力度 ， 不断压缩地下钱庄生存空间 ， 持续保持对地下钱庄的高压打击态势 。 二是加大以案倒查力度 ， 严惩虚假、欺骗性交易 ， 封堵非法跨境资金渠道 。 三是加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人非法买卖外汇行为的惩处力度 。 ”国家外汇管理局相关部门负责人说 。
【人民日报客户端|国家外汇局通报10起地下钱庄案 个人最高罚1372万】(此文章转载自人民日报客户端)


    推荐阅读


    上一篇：中国新闻网客户端|新华时评：香港国安法公布实施，开出特区由乱而治良方

    下一篇：中国日报网|2020音浪强势来袭大连硬石酒店今夏乐动扬帆起航