光明网|涉案金额近3亿，桃江警方成功打掉一个为境外网络犯罪“跑分”的庞大犯罪团伙
“跑分”是指利用微信或支付宝收款码 ， 为别人进行代收款 ， 赚取佣金 ， 当前已广泛被犯罪分子用于“洗钱” 。 5月29日 ， 桃江县公安局经过两个多月的经营 ， 成功打掉一个为境外网络犯罪提供支付结算服务的庞大“跑分”犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人10名 ， 该案涉案金额高达近3亿元 。
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团伙作案窝点
今年2月底 ， 桃江县公安局刑侦大队对全县信息网络违法犯罪活动进行梳理 ， 发现武潭镇男子王某伟（男 ， 31岁）经常拉人利用支付宝账号“跑分” ， 为不法分子洗钱 。 办案民警经过两个多月的缜密侦查 ， 在市局相关部门的大力支持下 ， 终于摸清了一个以上海人金某（男 ， 38岁）为首 ， 专门为境外网络犯罪提供支付结算服务的庞大“跑分”团伙基本情况 。 该团伙窝点藏匿在长沙 ， 下线散布在益阳、安化、桃江等地 。 5月22日晚 ， 桃江县公安局集结刑侦、网安、灰山港、凤凰山、武潭、浮邱山、牛田、沾溪等单位近40名警力 ， 在长沙、益阳、安化、桃江四地同时收网 ， 成功抓获包括金某在内的犯罪嫌疑人10名 ， 扣押涉案电脑9台、手机12部、银行卡21张、帐本9本 。
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涉案银行卡
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涉案手机
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涉案账本
经查 ， 2019年初 ， 犯罪嫌疑人金某在朋友的介绍下前往柬埔寨做赌场经纪人 。 当年7月 ， 金某开始在柬埔寨与他人合作经营“跑分”洗钱业务 ， 由其联系诈骗盘、网赌资金 ， 两名合伙人提供资金、技术 ， 以每洗钱10000元抽利200元左右的价格 ， 为菲律宾、柬埔寨等境外网络犯罪非法资金提供支付结算服务 。 随后 ， 团伙聘请杜某宏（男 ， 35岁 ， 上海人）等人为客服及财务人员 ， 并邀集王某伟、邓某磊（男 ， 31岁 ， 安化人）为区域代理 ， 在益阳、桃江、安化发展“跑分”洗钱下线 。 截至查获之日 ， 该犯罪团伙共帮助境外网络犯罪洗钱近3亿 ， 非法获利400多万元 。
目前 ， 金某、杜某宏、王某伟、邓某磊等10人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被桃江县公安局依法刑拘 ， 案件正在进一步办理中 。
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