杨连宁：尘埃落定：为厘清跨国大官司提供9点备忘
杨连宁：尘埃落定：为厘清跨国大官司提供9点备忘：
1、 以“虚假陈述”获取银行服务的欺诈言行 ， 导致受骗银行因“洗钱罪”缴纳巨额罚款 ， 信用严重受损 ， 属于金融欺诈重罪 ， 也属于刑事重罪 ， 没有什么“双重标准” 。2、 汇丰银行触犯的“洗钱罪” ， 所违反的《银行安全法(BSA)》《国际紧急经济权利法（IEEPA）》《敌对贸易法（TWEA）》,都是早已成型的法律 ， 也是司法部门特派监管员的发现 。3、 要说“双重犯罪” ， 除了金融欺诈罪之外 ， 任何涉案公司违反《出口管制法》与《贸易禁运法》 ， 也都是刑事重罪 ， 此前有过多起审理结案的判例 。4、 此案的最核心证据 ， 其实是星通（Skycom）公司自己提供给汇丰银行的一份27页的简报内容 ， 被证实有大量虚假陈述 。5、 其中更为核心的事实 ， 也即控辩双方未来的质证分歧在于：星通（Skycom）与华为到底是生意伙伴 ， 还是母子公司？6、 美国司法部通过引渡条例引渡的对象 ， 一般都是重犯与要犯 ， 也都证据确凿 ， 经得起全过程司法程序 。7、 此案重金聘请的8人顶尖律师团队 ， 能够最大限度地为当事人提供辩护服务 ， 譬如“把民事权利的武器 ， 插入刑事司法程序之中” ， 可以拖延多年之久 ， 当然也需要当事人承担得起惊人的诉讼费用 。8、 华为老总所言“我们毕竟有钱 ， 还能扛得住打击” ， 本身也给星通（Skycom）与华为之间的真实关系提供了自证的证词9、 “她和我本来是去阿根廷开同一个会议 ， 而且她还是会议的主要主持者 。 她是在加拿大转机 ， 不幸就被扣留了 。 我晚她两天才出发的 ， 就从另外的地方转机的”——任总的上述陈述 ， 显然在此案未来的质证中 ， 对自己极其不利 。
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