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「」#净网2020# 利用QQ冒充老板诈骗，肃州区已有多名财务人员上当

收到老板的QQ指令要求转账
作为财务的你是立即执行？
还是多个心眼？
在纷繁复杂的网络世界里
如果不多些戒心
那么等待你的往往是
【「」#净网2020# 利用QQ冒充老板诈骗，肃州区已有多名财务人员上当】骗子的套路！！！
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【通报案件一】
2020年4月17日10时许 ， 肃州区居民马某在某公司上班期间 ， 收到公司老板陈某发送的邮件 ， 让其进“公司管理层群” ， 进群后对方冒充公司老板以交纳保证金为由 ， 要求马某给对方指定账户转账20.5万元后 ， 发现被骗 ， 遂报警 。
【通报案件二】
2020年5月7日 ， 肃州区居民于某在家中接到公司财务电话 ， 将她拉进QQ工作群 ， 群内成员分别为董事张某 ， 董事魏某 ， 监事张某 ， 会计李某 ， 其误以为是公司领导 ， 后群内公司董事张某称要为指定账户退还保证金 ， 要求于某给对方指定账户转账25万元后 ， 其将转账凭证发到QQ群里 ， 5月19日其在办公室向董事张某汇报转账的事情 ， 董事张某称不知情 ， 其发现被骗后报警 。
案件回放
邮箱指令财务进群 ， 伪造公司高管群
肃州区居民马某是某公司的财务工作人员 ， 4月17日上午10时许 ， 正在办公室办公的马某QQ邮箱突然收到一封邮件 ， 马某点开邮件后 ， 发现发件人名字显示为该公司“老板”陈某 ， 马某一看是公司老板发来的邮件 ， 便立即点开仔细查看 ， 邮件中“老板”指令马某加入公司高管工作交流群 ， 群号为739672769 ， 按照指令 ， 马某随即点开自己的QQ界面 ， 搜索群号后进入该工作交流群 。
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进群后 ， 马某发现该群群主为老板陈某 ， 正在与公司另一名高管王某正在讨论他们刚签订的一份合同的事宜 ， 紧接着王某又在群中通知马某 ， 称要为指定账户打保证金 ， 马某通过网银转账的方式 ， 通过公司对公账户 ， 向账户名为吴**的建设银行账户转账人民币20.5万元并将转账凭证发到QQ群里 ， 后接到公司老板陈某的电话称其没有让转账 ， 遂发现被骗 ， 立即报警 。
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案件分析
逼真工作群老板口吻部署工作 ， 瞄准时机实施精准诈骗
民警分析 ， 犯罪嫌疑人很有可能是通过非法手段套取公司通讯录 ， 获取公司内部工作人员信息 ， 再通过研究公司通讯录中的职称、姓名、手机号码等信息后伪造多名同事的QQ号 ， 并造出逼真的工作群 ， 瞄准财务人员后 ， 在群中制造公司内部工作部署和业务交流的假象 ， 以老板口吻获取财务工作人员的完全信任 ， 待掌握规律后伺机而动 ， 冒充公司领导“指令”财务人员转账 ， 从而实施诈骗 。
民警支招
冒充领导诈骗多 ， 转账要求须核实
通过QQ群或微信群实施电信诈骗的手段层出不穷 ， 大多是冒充受害人的领导、亲戚、朋友实施诈骗 ， 其中以冒充领导骗财务人员的居多 。通常有以下三种形式：一是通过非法手段获取公民的个人信息 ， 盗取公司内部资料 ， 伪造公司高管群 ， 冒充老总以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账；二是盗取公司职员的QQ号码 ， 在QQ好友名单中获取公司老总的昵称和头像后 ， 犯罪嫌疑人重新注册新QQ号 ， 使用相同的昵称和头像伪造成老总与财务人员聊天 ， 以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账；三是通过盗取公司老总的QQ号码 ， 冒充公司老总要求QQ好友中公司财务人员以公司业务需求为名向指定账户转账 。


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