反传指南涉案金额150亿元，博旅理财特大网络传销案十大经济犯罪典型案例
5月14日 ， 四川省公安厅对外公布近年来全省公安机关十大经济犯罪典型案例 ， 其中由南充南部警方主办侦破的“博旅理财”特大网络传销案成功入选 ， 该案系南充全市公安机关唯一上榜案件 。
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据悉 ， 2019年6月 ， 在四川省公安厅、南充市公安局的精心指导和全市公安机关大力支持下 ， 南部警方历时一年时间并辗转全国各地近30万公里 ， 成功侦破博旅理财”特大网络传销案 。 该案涉案金额150亿元 ， 共移送审查起诉犯罪嫌疑人70名 ， 冻结资金数亿元人民币 ， 查封房产上百套 。
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经查 ， 2017年10月份以来 ， 以邹某、冯某奎为首的传销组织建立“博旅理财”网站 ， 该网站以美金为筹码进行平台运作 ， 并以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员注册投资 ， 下设区域总代理发展下线收取会员会费 ， 涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人 。 该案的成功侦破 ， 彻底铲除了该传销组织犯罪链条 ， 有力维护了社会的和谐稳定 。
案情梳理
2016年 ， 邹某（另案处理）通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台 ， 后发展冯某（另案处理）加入该网络投资平台 。 邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台 。
2017年10月18日 ， 由于旧网络投资平台不够稳定 ， 为谋取非法利益 ， 邹某与冯某委托四川某海创想科技有限公司以旧平台为蓝本 ， 开发了新网络投资平台 ， 并命名为博旅理财网络投资平台 。 该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号 ， 以此建立层级关系；新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资 ， 享受投资分红和拥有发展下线会员的资格 ， 其行为已经构成了法律意义上的传销 。
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【反传指南涉案金额150亿元，博旅理财特大网络传销案十大经济犯罪典型案例】
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博旅理财网络投资平台先后经历三个发展阶段 。
“提现阶段”
2017年12月3日至2018年4月27日为“提现阶段” 。 该阶段每个会员账号收益达到一定筹码 ， 便可进行提现操作 。 邹某通过后台管理账号向总代理拨发筹码 ， 由总代理给下面新注册会员进行兑换并收取会员的注册费 。 根据每天会员提现情况 ， 邹某将提现人员的相关信息通过微信发给总代理 ， 由总代理将收取的注册费用按照提现名单进行打款 ， 打款结束后每天必须与邹某进行账务结算 ， 当总代理处资金累计达到一定数额后便以现金方式交给邹某、冯某 。
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“兑冲阶段”
2018年4月28日至11月8日为“兑冲阶段” 。 2018年4月27日博旅理财网络投资平台关闭提现功能后 ， 为了消耗下线会员每天分红产生的大量筹码 ， 同时防止下线会员闹事导致网络投资平台出现崩溃 ， 邹某、冯某便开启所有会员账号的筹码转让功能 。
会员账号内的筹码需要转变为现金 ， 只能将筹码进行转卖或者注册新会员直接收取注册费用 ， 会员发展的下线越多也就获取现金越多 ， 该阶段刺激了下线各级会员的积极性 ， 导致会员量急增 。
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