顺和@涉案金额超8亿元！酒业特大传销、集资诈骗案告破，受害人超3万……
5月15日 ， 全国打击和防范经济犯罪宣传日 ， 山东省临沂市公安局河东分局在"河东公安"微信公众号发布的宣传片中 ， 公开了马龙刚等人通过山东临沂顺和酒业组织领导传销活动、集资诈骗、非法吸收公众存款案件 ， 涉案金额8亿余元 。
值得注意的是 ， 近几年 ， 网上关于"马龙刚诈骗"等相关消息一直在流传 ， 也被多地警方和媒体通报 。 彼时 ， 网上关于"打倒马龙刚"的声讨不绝于耳 。 至此 ， 这场涉及全国三十一个省市、3万余人的经济案件终于告破 。
特大酒业经济犯罪案告破！涉案金额8亿元
视频中 ， 临沂市公安局河东分局经侦大队民警王兆文介绍了此次"1.24"顺和酒业组织领导传销活动、集资诈骗、非法吸收公众存款案件的具体过程 。
经过侦查查明 ， 从2016年3月以来 ， 马龙刚伙同40名骨干成员 ， 成立了山东顺和酒业股份有限公司、山东迅雷电子商务有限公司、山东大业鼎城商业运营管理有限公司等公司 ， 从网上开通了"顺和惠"、"美酒名车汇"、"顺和生活云"平台 ， 以对外宣传顺和酒业有限公司系"阿里巴巴"旗下公司 ， 经济实力雄厚 ， 对外进行募集资金 ， 所募集资金投入阿里巴巴旗下电商平台进行传销经营活动 ， 并对外蛊惑群众"投资一万三年可返利10万" ， 发展下线还有提成 ， 诱惑群众投资 。
在全国三十一个省市 ， 短短一年时间 ， 该平台就发展会员到3万余人 ， 涉案金额8亿余元 。 截止到2017年10月 ， 该平台已经无法向会员及时兑付资金 。
另外在侦查过程中 ， 还查明了 ， 从2015年9月份以来 ， 犯罪嫌疑人马龙刚等人依托马龙刚实际控制的临沂顺和万通金融股份有限公司 ， 在临沂市各县区设立众多的分公司、乡镇设立负责人 ， 由乡镇负责人发展理财师的方式 ， 通过发放宣传彩页、微信朋友圈、报纸刊登广告等形式对外宣传 ， 以P2P融资、互联网金融、分享经济的名义 ， 以年息6%、7%的利息为诱饵向不特定对象 ， 非法吸收公众存款近2亿元 ， 受害群众3000余人 ， 先公司已停止对外兑付 ， 为人民群众造成损失1亿余元 。
现经查明 ， 上述涉案赃款均被马龙刚通过掏空涉案公司的手法转移到其自己实际控制的公司后 ， 通过代理人对外购买银行股金、购置大型超市和不动产 。 现在 ， 其用赃款购买的资产均被查封、扣押、冻结 ， 并移交法院等候处置 。
积怨已久 ， 多地警方曾通报
查看信息可以发现 ， 关于"马龙刚骗局"消息已经流传多时 。 早在2018年 ， 微酒就曾撰文报道"马龙刚骗局" ， 文章提示到 ， 马龙刚等主要通过"顺和生活云"平台进行传销、集资诈骗等活动 。
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△昔日顺和集团办公场所一
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△昔日顺和集团办公场所二
彼时 ， 网上"打倒马龙刚"的视频疯传 。 顺和生活云的受骗者拉着横幅"山东顺和股份有限公司还我们老百姓血汗钱" ， 高喊"打倒顺和打倒山东马龙刚大骗子" 。 长达5分钟的视频里 ， 多名受骗者出镜 ， 讲述自己被骗遭遇 。
综合多方发声来看 ， 顺和生活云的"诈骗"方式主要为拉会员入伙 ， 称"交2万元 ， 给价值1万元的酒 ， 剩下1万分3年返 ， 最终连本带息能返10万元" 。 很多入会会员一开始确实能领到承诺的返款 ， 但几个月之后 ， 顺和生活云会以"系统维护"等借口停止返款 。 至此 ， 联系不上顺和生活云工作人员的入会者方大梦初醒 ， 意识到被骗 ， 而顺和生活云给的价值1万元的酒也为假酒 。
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