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大庆晚报大庆警方发布五种常见经济犯罪类型，教您护好“钱袋子”



大庆晚报大庆警方发布五种常见经济犯罪类型，教您护好“钱袋子”
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打击经济犯罪、防控风险……
市公安局
从即日起至5月20日
组织开展“5.15”系列宣传活动
重点围绕假币、银行卡、非法集资、传销、商贸、财税以及私募、证券等领域社会危害严重、社会公众广为关注的经济犯罪活动 ， 介绍犯罪形势特点 ， 传授防骗知识 ， 推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作 ， 为开创龙江全面振兴、全方位振兴新局面创造和谐稳定的经济社会环境 。

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非法集资这些“门道”要防范
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准 ， 以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金 ， 并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为 。
公安机关提醒您 ， 如遇以下现象 ， 务必高度警惕：
1.所许诺的投资收益率畸高 ， 尤其是许诺“静态”、“动态”收益等回报方式；
2.电话推介、设立大量分支机构推介“投资项目”；在街头、超市、商场等人群密集、流动场所及金融机构办公场所附近发放“理财产品”广告；频繁招揽老年人投资 ， 尤其以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引老年人加入；
3.以“虚拟货币”、“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资 ， 投资金额不限且许诺固定回报；声称成立私募股权投资合伙企业 ， 但并不办理合伙企业的工商注册登记手续；
4.公司法定代表人、股东、高管人员使用虚假身份注册、经营或有不良信用记录、网上负面信息；
5.公司注册地、网站注册地、服务器所在地在境外或高管系外籍人员的公司 ， 以公开讲座、演讲等方式吸引投资；
6.以各种“山寨”荣誉称号和所谓的名人、专家做广告宣传 ， 以及以大型集会、庆典等方式宣传、推介“投资项目”；
7.要求向个人账户交付投资款 ， 以现金、POS刷卡等方式交付投资款 ， 让投资人在境外开立银行账户划转投资款；
8.收取投资款的账户系以外籍人员尤其是东南亚籍人员身份在境内开立；
9.声称与银行“战略合作”或者声称群众的资金由银行托管、监管 ， 但实际上仅仅是在银行开立有账户 。
警方提醒：请广大群众科学理财、理性投资 ， 千万不要误听误信低风险高回报的宣传 。 如发现从事非法集资活动的单位或人员 ， 或者发现自己、亲友被骗参与非法集资活动 ， 请及时向公安机关举报 。

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传销别轻信“花言巧语”
传销犯罪属于涉众型经济犯罪案件 ， 其涉及人员众多、涉案金额巨大 ， 严重侵害人民群众合法权益和社会和谐稳定 。 现警方结合近年来侦办的传销犯罪案件 ， 对此类犯罪的常见手段、实施步骤、防范措施进行详解 ， 希望市民注意防范 ， 积极参与打击传销犯罪活动 。
1.传销主要表现形式：组织严密、行动诡秘、杀熟、编造暴富神话、洗脑、高额返利、商品道具、价格虚高 。
2.传销常见实施步骤有哪些？第一步：编造诱骗他人参加传销的借口 。 传销组织常以介绍工作、招聘兼职、新型市场营销、合法直销、合伙做生意、有快速致富门路等为借口 ， 诱骗他人加入 。 第二步：寻找发展对象 。 传销组织一般从异地诱骗他人从事传销 ， 通常会采取“杀熟”的方法 ， 利用亲戚朋友之间的信任关系邀人上钩 。 当新加入者到传销人员聚集地时 ， 其同学、朋友或亲戚会以代保管等名义 ， 收去其身份证和现金等 ， 防止新加入者发现被骗后逃走 。 第三步：洗脑 。 通过聚会、上课、演讲等方式 ， 实施思想和精神控制 ， 直至新加入者开始“邀约”其同学、朋友或亲戚继续加入传销组织 ， 形成恶性循环 。


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