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涉案金额150亿！大数据筛查出虚开增值税大案

【涉案金额150亿！大数据筛查出虚开增值税大案】消费者购买电子商品时 ， 一些商家会提出“不开票可享价格优惠且质保无忧”的营销方案 ， 一些消费者便为之动了心 。 尤其是一些商家甚至给出了低于进价的价格 ， 那么这些商家究竟如何获利呢？“亏本生意”的背后 ， 这些被大量囤积下来的“富余票”又究竟流向了哪里？4月16日 ， 上海警方召开新闻发布会 ， 通报了一起虚开增值税大案 。
涉案金额150亿！大数据筛查出虚开增值税大案
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2019年10月 ， 上海市公安局经侦总队通过大数据 ， 对上海电子产品销售行业开展分析调研 ， 发现存在虚开增值税专用发票的情况 。 与以往频繁注册新公司暴力虚开不同 ， 这些商家以低于市场价 ， 甚至低于进货价但不带票的方式向消费者销售电子产品 ， 利用电子产品售后无发票仍能保修的特点 ， 囤积大量消费者未开具的“富余票” ， 以收取开票费的方式 ， 为受票企业虚开发票 ， 从而弥补低价销售的损失 ， 并牟取非法利益 ， 对国家税款造成巨额损失 。
从2019年10月29日开始 ， 上海警方会同税务稽查部门开展了专项行动 ， 在沪、浙、渝等地成功摧毁了以余某等人为首的6个虚开增值税专用发票犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人50余名 。
涉案金额150亿！大数据筛查出虚开增值税大案
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经查 ， 犯罪嫌疑人余某等人的犯罪团伙 ， 向上游供应商带票采购手机、电脑等电子产品后 ， 采取票货分离的犯罪手法 ， 将不带发票的货物以低于市场价销售 ， 再以收取5%开票费的方式为他人虚开增值税专用发票 。 统计显示 ， 开票价税合计150亿 ， 涉及税款20亿 ， 票据流向全国多个省市地区 。
在此后的五个月内 ， 上海警方持续追查下游企业 。 4月13日凌晨 ， 警方对位于上海的170余家受票企业开展了集中专项打击 ， 抓获受票企业负责人170余名 ， 涉案价税合计17.8亿余元 ， 涉及税款2.5亿余元 。 下阶段 ， 上海警方还将对其余受票企业开展波次打击 ， 切实维护税收征管秩序 。
涉案金额150亿！大数据筛查出虚开增值税大案
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警方表示 ， 虚开增值税发票类犯罪与以往有了几方面明显转变 。 根据近期部署的全警实战大练兵 ， 上海公安经侦部门结合实战 ， 加强了数据化的实战能力培训 ， 提升了相关涉税犯罪的研判和打击能力 。 因此从以往主要聚焦在实施犯罪的企业身上 ， 转变为同步打击和事前对行业进行个性化分析 。
以此次的电子产品销售行业为例 ， 此次案件中已经普遍出现“劣币驱逐良币”的现象 ， 低价不开票销售手机的情况泛滥 ， 造成的后果就是正规销售的手机鲜有人问津 ， 无形之中滋养了涉税虚开犯罪的土壤 。
对此 ， 警方表示要从打击一个违法犯罪团伙和犯罪企业 ， 到震慑一个行业 ， 力求实现从事后打击向事前监测预警转变 ， 从个案处置向领域管控转变 。


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