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涉案金额逾亿元 浙江90后男子涉嫌为老板洗钱被诉

正义网台州4月16日电(采访人员范跃红 通讯员郭楠)老板给了一张银行卡,90后小伙子就稀里糊涂拿来给老板洗钱用,累计数额逾亿元 。采访人员今天从浙江省台州市椒江区检察院获悉,该院近日以洗钱罪对陶某提起公诉 。
【涉案金额逾亿元 浙江90后男子涉嫌为老板洗钱被诉】2019年,椒江公安机关在办理应某某等人利用P2P平台集资诈骗的案件中,牵出了一起涉案金额达亿元的洗钱案 。90后的陶某因犯开设赌场罪被判刑后,就没有了工作,2017年3月,他经介绍去了朋友应某的投资公司上班 。应某的公司实际是一家利用P2P平台非法集资诈骗的公司 。陶某上班后,成为应某的驾驶员,工作时间经常在老板的办公室出没 。2017年3月初,应某让陶某办理一张新的银行卡给公司使用,几经思量,陶某办理了银行卡交给应某某,银行卡的短信提醒绑定了自己的手机号码 。刚上班没几天,陶某的银行卡就打入20万元钱,一分钟后又打入16万元,十分钟后,该36万元被取现 。银行卡的流水每个月达到上千万元……
在公司总部工作一段时间后,陶某到了公司的放贷业务部 。公司从事放贷的资金,就是从公司的P2P业务平台来的,对于这一点,公司的员工知情,陶某也是心知肚明 。可陶某仍放任自己的银行卡被公司使用,接收公司从P2P第三方支付平台转入钱,并在公司控制的各个账户之间转账,自2017年3月2日至2018年4月13日销户,陶某账户巨额非法集资资金流转达四千多次,转入总金额为1.1746亿余元,其中由第三方支付平台及应某某公司控制下的银行卡转入的资金金额为1.1692亿余元 。
2019年,应某非法集资案发 。不久,陶某也被公安机关立案侦查 。椒江区检察院充分发挥捕诉一体的办案优势,在审查批捕阶段,检察官及时与侦查人员沟通,引导调查取证,固定犯罪证据,并在案件批捕时同步出具逮捕案件继续侦查取证意见书,进一步引导侦查人员取证,细化完善证据体系,提高诉讼效率,案件最终未经退查顺利提起公诉 。
同时,在案件办理过程中,由于洗钱罪比较少见,没有统一的量刑指引,对于“情节严重”如何认定没有明确的数额标准,该院多次召开部门会议研讨、诉前合议,对定罪量刑、法律适用进行探讨,及时请示上级院,提出精准量刑 。
2020年4月9日,台州市椒江区检察院以洗钱罪对陶某提起公诉 。法院将择日开庭审理 。


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