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『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！

京法网事获取北京法院
有一句俗话说得好
【『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！】你看上的是别人的收益
而别人瞄向的是你的本金
『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！
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“高杠杆、高回报、零风险”
真的能有这么好的事儿？
外汇交易市场活跃
然而非法炒汇风险极大
『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！
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下面就让我们跟随北京一中院法官
了解下非法炒汇的四重“陷阱”
拿好法律武器
商战外汇投资市场！
『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！
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基本案情
更多内容↓↓↓吴某等四人共同成立
某投资管理有限公司
后该公司以进行外汇投资为名
精心布置四大陷阱
环环相扣
以炒汇为名
行诈骗之实
一步一步骗取9名被害人
投资款项共计一百余万元
『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！
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陷阱一：制造假交易
公司搭建的某外汇交易平台实际上是从青岛某公司租来的一套外汇交易软件 ， 公司对外宣称投资者资金均流入境外市场进行外汇交易 ， 实际上投资者的钱根本没有流入真正的外汇交易市场 ， 而是进入了公司账户 ， 后均转入个人账户被挥霍 。
更多内容↓↓↓投资者在平台进行交易后 ， 平台会自动显示交易的各项数据 ， 让投资者自以为已经进行了交易 ， 但实际上投资者并没有进行交易 ， 钱还在平台上 ， 因为金融类投资亏损是十分正常的情况 ， 公司也会对投资者进行投资风险讲解 ， 并指派所谓“专业人士”引导投资者进行交易 ， 让投资者以为自己真的赔了钱 。
陷阱二：入职需入金
『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！
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公司以招聘为名寻找投资者 ， 入职期间对其员工称需要投入美元进行实盘考核 ， 本案有6名被害人均是公司员工 ， 且大部分被害人均有海外留学背景 ， 具有一定的外汇交易知识 ， 公司吸收其员工为投资者 ， 利用员工自认为了解外汇交易又入职公司的心理 ， 使员工放松了警惕 。
陷阱三：身披“洋”马甲
更多内容↓↓↓公司宣称具有境外金融背景 ， 称公司平台是澳洲某公司外汇交易平台的亚太区总代理 ， 承诺投资者所投资金均转出至澳洲总公司的银行账户进行外汇交易 ， 且平台受境外监管机构监管 ， 承诺投资者资金无任何风险 。 事实上公司平台与境外公司无任何关系 ， 与境外监管机构无任何监管协议 ， 投资者资金无任何监管保障 ， 如此“三无”平台实质上就是套用境外公司名义的黑平台 。
陷阱四：鼓吹高收益
『晨财经』“高杠杆、高回报、零风险”？小心中了非法炒汇的陷阱！
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公司宣称投资低门槛 ， 高收益 ， 与投资者签订金融衍生品委托理财协议 ， 承诺年利率15% ， 利息随时可取 。 且入职投资者进行每笔操作或者拉来其他投资者后都会返其佣金 ， 前期入金带来的高额收益让投资者尝到了甜头 ， 接连大额入金 ， 最终遭受巨大损失 。
审理结果
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被告人吴某、付某、周某以非法占有为目的 ， 诈骗他人财物 ， 数额特别巨大 ， 其行为均已构成诈骗罪 ， 应予惩处 。 被告人吴某犯诈骗罪判处有期徒刑十一年 ， 剥夺政治权利三年 ， 罚金人民币十一万元；被告人付某犯诈骗罪 ， 判处有期徒刑五年 ， 罚金人民币五万元；被告人周某犯诈骗罪 ， 判处有期徒刑十年 ， 剥夺政治权利二年 ， 罚金人民币十万元 。
法官提示
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外汇交易依托外汇交易平台进行 ， 是由境内投资者投入资金（入金）作为交易保证金后 ， 便可按照一定杠杆倍数将保证金金额放大 ， 外汇交易平台向投资者报出货币的买卖价格（即双向报价） ， 并在该价位上接受投资者的买卖要求 ， 投资者在平台报价基础上与平台双向买卖外汇 。
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近些年来 ， 外汇交易市场日趋活跃 ， 目前市场上有两类外汇交易平台 ， 一是各大商业银行合法的具有交易资质的外汇交易平台 ， 例如交通银行的满金宝、中国银行的外汇宝等 ， 银行为客户开展外汇保证金交易业务会设置一定的开户门槛 ， 一般为500美元至5000美元不等 ， 同时提供5倍最多至30倍的杠杆 ， 以小博大 。 双向交易是银行外汇产品最主要的特点 ， 以小博大 ， 让客户可以用较少的本金进行较大数额的外汇交易 ， 双向交易保证客户在货币涨、跌时均有机会获利 ， 但这种交易方式也放大了汇率风险 ， 获利机会和亏损风险都成倍增加 ， 因此各大银行会对客户明确告知外汇交易风险 ， 客户均需签署风险告知书才可进行外汇交易 。


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