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「张凯闵」50余人跨国犯罪集团假冒快递公司话务员诈骗2300余万元

【「张凯闵」50余人跨国犯罪集团假冒快递公司话务员诈骗2300余万元】
北京联盟_本文原题：50余人跨国犯罪集团假冒快递公司话务员诈骗2300余万元
南都讯 采访人员刘嫚 发自北京 4月8日 ， 最高人民检察院召开新闻发布会 ， 发布第十八批指导性案例 。 一起案例显示 ， 50余人跨国犯罪集团假冒快递公司话务员进行电信诈骗 ， 75名被害人共被骗取2300余万元 。
「张凯闵」50余人跨国犯罪集团假冒快递公司话务员诈骗2300余万元
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该案例显示 ， 2015年6月至2016年4月间 ， 被告人张凯闵等52人先后在印度尼西亚共和国和肯尼亚共和国参加对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪集团 。
在实施电信网络诈骗过程中 ， 各被告人分工合作 ， 其中部分被告人负责利用电信网络技术手段对大陆居民的手机和座机电话进行语音群呼 ， 群呼的主要内容为“有快递未签收 ， 经查询还有护照签证即将过期 ， 将被限制出境管制 ， 身份信息可能遭泄露”等 。 当被害人按照语音内容操作后 ， 电话会自动接通冒充快递公司客服人员的一线话务员 。
一线话务员以帮助被害人报案为由 ， 在被害人不挂断电话时 ， 将电话转接至冒充公安局办案人员的二线话务员 。 二线话务员向被害人谎称“因泄露的个人信息被用于犯罪活动 ， 需对被害人资金流向进行调查” ， 欺骗被害人转账、汇款至指定账户 。 如果被害人对二线话务员的说法仍有怀疑 ， 二线话务员会将电话转给冒充检察官的三线话务员继续实施诈骗 。 至案发 ， 张凯闵等被告人通过上述诈骗手段骗取75名被害人钱款共计人民币2300余万元 。
2017年4月1日 ， 北京市人民检察院第二分院对张凯闵等50人以诈骗罪分两案向北京市第二中级人民法院提起公诉 ， 对另2名情节较轻的犯罪嫌疑人作出不起诉决定 。
2017年12月21日 ， 北京市第二中级人民法院作出一审判决 ， 认定被告人张凯闵等50人已构成诈骗罪 ， 对张凯闵等50人判处十五年至一年九个月不等有期徒刑 ， 并处剥夺政治权利及罚金 。 张凯闵等部分被告人以量刑过重为由提出上诉 。 2018年3月 ， 北京市高级人民法院二审裁定驳回上诉 ， 维持原判 。
最高检在阐述该案指导性意义时称 ， 案件涉及大量的境外证据和庞杂的电子数据 ， 对境外证据应着重审查合法性 ， 对电子数据应重点审查客观性 。 此外 ， 对有明显首要分子 ， 主要成员固定 ， 其他人员有一定流动性的电信网络诈骗犯罪组织 ， 可以认定为诈骗犯罪集团 。


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