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民事裁判智慧监督系统让虚假诉讼无处遁形( 三 )


【民事裁判智慧监督系统让虚假诉讼无处遁形】采访人员:在实践中,民事裁判智慧监督系统是如何分析信息,提供案件监督线索,实现精准监督的? 
翁跃强:民事裁判智慧监督系统坚持个案监督与类案监督并重、依申请监督与依职权监督并重,形成了“人机结合”的智慧监督模式 。具体分为以下四步: 
一是采集裁判文书数据 。该系统采集了绍兴地区法院近3年来各类民商事裁判文书共30余万份,并对文书中的信息要素化,如诉讼主体、程序、时间节点等,以便电脑进行分析和检索 。 
二是提炼检察监督点 。以某类型案件的出现频率、判决出错频率等为依据,确定民间借贷、劳资纠纷、婚姻财产和交通事故损害赔偿四类重点审查案件,并归纳出监督点80多个,如同一原告密集起诉、证据格式化、缺席判决等,均为借贷案件的检察监督点 。 
三是智能分析和处理 。根据设置的检察监督点,系统采取数据碰撞、分层检索、挖掘统计等方法对文书信息进行自动分析,并将结果予以推送 。如彭某案也是由软件系统根据监督点,对民间借贷的裁判文书经过检索后,按风险等级排序予以推送的 。 
四是人工审查和研判 。系统推送的风险案件,属于“异常判决”,但并不代表一定是错误判决,需要对此进行专门审查和研判 。审查方法包括:汇总分析、关联查询、延伸调查 。 
采访人员:目前,该系统应用情况怎样,取得了哪些成效? 
翁跃强:该系统的应用取得了“三个效果”:(1)民事检察监督案件数量快速增加 。2019年,绍兴市检察机关移送公安机关侦查后抓捕犯罪嫌疑人68人,其中涉“套路贷”黑恶势力犯罪64人;查明事实后提出抗诉或再审检察建议313件,法院已再审改判225件,是前六年改判案件数量的总和 。民事裁判智慧监督系统为全省和其他部分省份地毯式排查虚假诉讼线索79批,已核查成案2877件,已向法院提出再审检察建议或抗诉630件 。(2)民事检察监督职能作用深度延伸 。民事检察部门通过智慧软件发现了100余批涉嫌“套路贷”案件,在开展审判监督的同时,积极参与扫黑除恶专项斗争,促成了职业放贷人制度的建立,服务防控金融风险攻坚战的作用有效显现 。(3)基层检察院民事检察职能获得明显加强 。研发智慧系统后,市院建设数据平台,发现和挖掘线索,基层院调查和审查,两级院民事检察部门坚持综合运用监督手段,监督方式以基层院向同级法院发送再审检察建议为主、抗诉为辅,突出了基层院同级监督作用,有效改变了基层民事检察监督弱化的局面 。 
采访人员:借助民事裁判智慧监督系统形成的“智能排查+人工审查+深入调查(移送侦查)+判决监督”的民事诉讼检察监督模式有哪些积极作用? 
翁跃强:虚假诉讼隐蔽性强,证据链通常比较完善,传统监督模式存在线索发现难、调查取证难的普遍问题 。借力民事裁判智慧监督系统形成的民事诉讼检察监督模式实现了办案人员的需求、经验与软件程序的深度融合,强化了检察机关内部“刑民衔接”,促进了检察机关与法院、公安机关的互通互动,还加强了检察机关与行政执法信息对接共享,实现了多方合力的有效监督 。 
例如,智慧民检系统发现的彭某72件民间借贷纠纷案件,通过列表汇总发现,彭某作为原告在一年间密集起诉50多人,但50多份判决均具有借贷金额小、借贷对象年纪轻、借条格式化、多为缺席判决等共同点 。经向公安机关查询后发现,彭某曾犯非法拘禁罪,并涉嫌抢劫罪,而且犯罪目的均为非法讨债 。经过深入调查发现,该案可能涉嫌敲诈勒索等黑恶势力犯罪,该批案件立即被移送公安机关 。


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