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民事裁判智慧监督系统让虚假诉讼无处遁形( 二 )


【监督结果】 
2018年11月,绍兴市检察院就周某系列民间借贷案向绍兴市中院提出抗诉2件,新昌县检察院向新昌县法院发出再审检察建议29件 。法院再审审理对该31件案件作出撤销原审判决、驳回诉讼请求的裁定 。 
【指导意义】 
该系列案的办理打击了非法放贷和网络赌博,为促进互联网产业健康发展作出了应有贡献 。绍兴市检察院联合绍兴市中院、市公安局出台《关于建立防范和打击虚假诉讼联动衔接机制的意见》《关于开展涉“套路贷”虚假诉讼专项整治活动的通知》,对于识别“套路贷”等违法犯罪行为、完善虚假诉讼的联合惩治手段等作出规定 。 
1.借力大数据分析,加强线索排查 。绍兴市检察机关通过民事裁判智慧监督系统软件,对海量民事裁判数据进行智能分析筛查,发现周某系列案存在同一原告密集起诉、证据单一、缺席判决多等异常现象,对相关信息进行比对,深挖细查异常监督点后的线索,为成案打下基础 。同时,对接刑事、民事信息库,对周某的职业、家庭、密切关系人等个人信息进行核查,实现案件外围排查 。经对前期采集的信息进行列表分析后,认为案件存在虚假诉讼嫌疑,遂展开深入调查 。主要通过调阅案卷、实地勘查、查询银行交易流水等方式,对涉案人员关系、资金往来、交易细节等原审中未查明的事实逐一核查,进而掌握周某高利放贷、虚增借款金额起诉的事实 。 
2.坚持双赢多赢共赢,实行分批分类监督 。考虑到办案人员的精力和案件难易程度,对周某系列案按证据充分程度和成案可能性进行分类,分批次进行调查核实和进行检察监督,努力争取实现双赢多赢共赢的效果 。一是明确监督范围 。由于撤诉案件未进行实质性审理且未影响当事人民事权益,故对这类案件未纳入监督范围,而对于调解、判决类案件,从严重妨害司法公正、破坏金融秩序等侵害国家利益和社会公共利益角度,确定以尚在执行过程中的31件缺席判决案件为监督重点,对其余案件,根据实际执行金额、执行程序是否终结、调解是否违背当事人意志等情况展开调查,并根据情况进行监督,实现办案质效最大化 。二是优化监督方式 。综合考虑当事人利益受损程度及纠正案件的时间成本,坚持再审检察建议为主、抗诉为辅原则,充分发挥各种监督方式优势,结合案件案情,对其中具有典型指导意义的2件案件依法提出抗诉,其余29件案件发出再审检察建议,有效节约司法资源,彰显检察监督权威 。 
3.切断网络赌博资金来源,发挥职能参与“互联网+社会治理” 。该系列案的严肃办理,从源头上打击了职业放贷人的违法犯罪行为,拦截其为谋取私利向深陷网络赌博人员输送赌资,斩断了涉赌人员的资金线 。此外,检察机关积极参与社会治理,对部分涉赌借款人开展了普法警示教育,告知其网络赌博的危害和今后可能涉及的刑事风险,强化其远离赌博的自觉意识,切实保障广大人民群众的生命和财产安全 。 
(作者单位:浙江省绍兴市人民检察院)
■采访人员连线■ 
借力人工智能实现精准监督 
民事裁判智慧监督系统让虚假诉讼无处遁形
文章图片
 
    被采访人:翁跃强　浙江省绍兴市人民检察院检察长 
采访采访人员:陈章 
采访人员:民事裁判智慧监督系统是一个怎样的系统,主要功能是什么,能为司法实践解决哪些难题? 
翁跃强:民事裁判智慧监督系统是一种对法院海量裁判文书进行大数据分析,从而发现监督线索的软件系统 。该系统形成了“智能排查+人工审查+深入调查(移送侦查)+判决监督”工作模式 。目前,它的主要功能是对裁判文书信息进行大数据分析,进而发现虚假诉讼线索,由电脑软件对海量裁判文书进行文本审查 。主要适用于借贷纠纷、劳资纠纷、婚姻财产纠纷、交通事故责任赔偿纠纷这四类案件,该系统将民事检察监督从个别、偶发、被动的监督,转变为全面、系统、主动的监督,实现了传统民事检察向智慧民事检察的转型升级,实现了监督效率和监督效果双提升 。 


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