虚拟货币成避险资产？当心交易平台“拔网线”( 二 )
市场调查发现 ， 一家平台通过“拔网线”的方法 ， 使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象 ， 影响客户正常的下单 ， 撤单和平仓等交易操作 。 宕机时间一般持续半小时到2小时不等 。 同一时间 ， 另一家平台通过机器人买卖操纵价格 ， 在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升 。 而客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下 ， 面对价格的巨幅波动 ， 由于系统宕机无法选择止损或补仓 ， 只能被迫爆仓 ， 最终损失惨重 ， 甚至血本无归 。 两家平台过一段时间交换角色 ， 故伎重施 ， 改为前者操纵价格 ， 后者宕机以侵占客户财产 。
调查发现 ， 某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生系统宕机6次 ， 其中3次为突发故障宕机事件 ， 平台承认发生过2次爆仓事件 。 目前已出现多起因虚拟货币平台无法登陆而导致合约投资者利益受损的立案事件 。
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图片来源：摄图网
套路三：利用匿名性 行“洗钱”之实
实际上以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点 ， 已成为犯罪分子洗钱的帮凶 ， 具备较大的社会风险 。 通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现 ， 存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象 ， 符合洗钱行为的基本特征 。
如在著名的伊世顿操纵期货市场犯罪案件中 ， 伊世顿公司在国内股指期货非法获利20多亿元后 ， 试图通过某比特币交易平台转移资金 ， 因规模巨大且无法提供完备的证明材料转移失败 。
相关平台利用了区块链这种新兴技术和群众对新兴技术的兴趣 ， 打着高收益的幌子 ， 以区块链技术创新之名、行在线诈骗之实 。 投资者应该擦亮眼睛 ， 主动增强风险防范意识和自我保护意识 ， 不盲目跟风炒作 ， 以防止上当受骗造成经济损失 。 如发现有任何机构涉及此类非法金融活动 ， 广大群众应及时向有关部门举报 ， 涉及违法犯罪的 ， 应及时向公安机关报案 。
每日经济新闻综合中国互联网金融协会官网、微信公众号“中国人民银行”
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