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『Odaily星球日报』卧底“人贩子”起诉比特币卖家，比特币不再是罪犯的避风港


比特币基于区块链技术 ， 而区块链最受欢迎的属性就是去中心化 ， 或者说去金融机构化 。 没有中间人、不受政府干扰、交易地址与IP没有关系 ， 交易双方的身份和位置信息都无法被追踪 ， 享受绝对的自由 。
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这些属性是比特币创造之初的最理想化的呈现 ， 当然也成为滋养犯罪分子的最佳场所 。
但是随着比特币被全世界人民的熟知 ， 政府和监管部门也加大力度打击比特币犯罪 ， 就在上周华盛顿州一名居民因向卧底特工出售价值14万美元现金的比特币而被指控洗钱 ， 并牵扯出该居民一系列的罪恶 。
在比特币交易中 ， 揪出罪恶 居住在博塞尔的肯尼思·沃伦·鲁勒 ， 今年26岁 ， 在2018年4月至12月未被逮捕期间 ， 多次在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见国土安全调查局的特工 。
他曾在LocalBitcoins（一个比特币买卖平台）上以Gimacut9的昵称与冒充“罪犯”的代理商（为国土安全调查局特工假扮 ， 以下称为代理商）达成至少7笔交易 ， 这些“代理商”在交易时曾明确向鲁勒表示他们希望用他们的运营收益购买无法追踪的比特币 ， 也告知了鲁勒他们是带着乌克兰妇女来美国做不法交易的 。
但是即使卧底特工解释并说明了其中交易的一部分涉案现金是人口贩运所得之后 ， 鲁勒不仅没有报警 ， 反而进行了这些交易 。
2019年7月1日 ， 是Gimacut9”在LocalBitcoins上的账户最后一次达成交易 ， 因为从2019年11月起 LocalBitcoins不再提供现金加密交易选项 ， LocalBitcoins的改革也让犯罪分子失去了又一个避风港 。
并且在交易的过程中 ， 鲁勒还向代理商（特工）炫耀了自己正在成交上万公斤的非法药物订单 。
后经调查局调查得知 ， 他正在经营一家无证销售非法药物产品的企业 ， 并且还包扣多种违禁药品 。 他还把自己复杂的种植过程上传到谷歌和Instagram等账户 ， 其中包括他与那些东西的合影 。 他还被控密谋制造和销售非法药物 。
上周二 ， 鲁勒在美国西雅图地方法院出庭 。 他被指控从事未经许可的转账汇款业务和五项非法洗钱罪名 。 起诉指出 ， 他没有进行任何“KYC”身份验证核查 。 洗钱罪最高可判处20年监禁 ， 而du品交易罪最低可判处5年监禁 ， 最高可判处40年监禁 。
即使是最严密的犯罪 ， 在法律的监管下也只能无处遁形 ， 并将受到严厉的惩罚 。
其实比特币的第一个主要用户是黑市（深网） ， 如“丝绸之路” 。
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丝绸之路是一名叫做乌布利希的男子通过自学的编程 ， 搭建的一个电商网站 ， 而他自己也成了入驻的第一个商家 。 他把自己和女朋友种的致幻蘑菇放在上面挂牌出售 ， 结果没几天就有顾客上门 。
很快 ， 就不断有du贩慕名而来 ， 入驻这个神秘的商城 ，买家们也纷沓而至 。“丝绸之路”成了邪恶版“淘宝” 。 除了du品之外 ， 其它业务也拓展开来 ， “丝绸之路”的注册用户迅速超过了 100 万 ， 商品超过1万种 。
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自2011年2月起 ， 丝绸之路在其成立的30个月中 ， 专门接受比特币付款 ， 洗钱 ， 贩du ， 贩卖人口甚至人命等等 ， 彻底成为了滋生犯罪的温床 。
当然 ， 不可否认的是 ， 当时的丝绸之路给比特币的发展带来了不可磨灭的贡献 。 丝绸之路曾流通超过990万枚比特币 ， 当时价值总共高达12亿美元！占据了当时比特币流通量的 80% 。
但是罪恶的缔造者总会受到惩罚 ， 仅仅不到三年的时间 ， 乌布利希便被逮捕 ， 乌布利希在旧金山图书馆里被美国FBI抓捕入狱 ， 并被缴获4万个比特币 ， 当时价值超过2800万美元 。 2017 年 5月31日乌布利希上诉失败 ， 被判无期徒刑 。


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