私募：“伪私募”中金国瑞涉嫌非法集资，募资总额超22亿
财联社（上海 ， 采访人员韩理）讯 ， 近日 ， 深圳市公安局福田分局发布《关于"中金国瑞"基金公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通报》 ， 通报了该局对私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案的侦查近况 。 初步查明中金国瑞实际募集资金总额22.48亿元 ， 支付投资者人本金和利息总额为16.88亿元 。
针对该案 ， 深圳市证监局发出风险警示 ， 提醒投资者擦亮眼睛识别各类"伪私募" ， 不要受保本保底和高收益承诺等噱头所诱惑 ， 主动避开"凑单""拼单"等各类陷阱 ， 谨防上当受骗、遭受财产损失 。
实际募资22.48亿 ， 仅支付16.88亿
案件通报显示 ， 警方已聘请专业司法审计公司开展审计工作 。 现初步查明 ， 涉案公司实际募集资金总额22.48亿元 ， 支付投资者人本金和利息总额为16.88亿元 。 目前正在对公司运用成本、佣金提成、投资项目盈亏及个人占有等资金进行深度审计 。
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【私募：“伪私募”中金国瑞涉嫌非法集资，募资总额超22亿】据悉 ， 中金国瑞是在2019年5月突然发布了清算告知书 ， 随后当投资者纷纷去中金国瑞办公所在地才知道 ， 公司已处于停业状态 ， 并且公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开 。 涉及多只产品的9亿资金无法兑付 ， 也导致了500名投资者被坑 。
【私募：“伪私募”中金国瑞涉嫌非法集资，募资总额超22亿】2019年12月20日 ， 中基协发布关于失联私募机构最新情况及公示第三十二批疑似失联私募机构的公告 ， 中金国瑞就赫然在列 。
根据深圳证监局发布的通报 ， 2020年2月7日深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 ， 对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕；警方已依法采取查封涉案房产、扣押车辆和冻结涉案账户等措施 ， 并将继续追查涉案资产及资金；警方还将全力收集其他涉案人员的犯罪证据 ， 并依法开展持续打击 。
资料显示 ， 中金国瑞集团成立于2011年 ， 实际控制人秦鹏持股99% 。 其曾就职于招商银行等金融机构 ， 自称精通国际金融投资、对冲基金、并购重组、股权投资 。
在未出事之前 ， 中金国瑞显得颇有些"实力雄厚" ， 不仅租用了招行银行大厦 ， 还曾获得过招商银行委托理财 。 此外 ， 在公司在经营初期 ， 兑付一直都很及时 ， 投资者每个星期都会收到基金净值报告 。
据此前媒体报道 ， 2019年5月22日 ， 中金国瑞突然发布了清算告知书 ， 宣布产品清盘 ， 不再募集资金以及正常兑付本金和收益 。 当大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地 ， 才发现公司已经处于停业状态 。
这一切在投资者看来十分突然 。 中金国瑞官网资讯显示 ， 4月底公司还组织人员赴迪拜进行了6天访问 ， 流露出开发国际市场的倾向；5月7日 ， 秦鹏作为香港科技大学优秀校友代表 ， 出席见证福田区政府与香港科技大学举行的创新创业项目签约仪式 。
根据私募排排网数据 ， 在中金国瑞存续的几年时间里 ， 共发行了10只产品 ， 涵盖股票型、混合型、量化型等多种类型 。 值得一提的是 ， 就在公司正式清盘前一个月 ， 中金国瑞还在在协会登记备案了中金国瑞策略一号私募证券投资基金 。
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