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[洗钱]浙江龙泉警方侦破“网络洗钱”大案，涉案金额超10亿元( 二 )

“犯罪分子利用第四方监管漏洞 ， 利用非法注册企业信息以虚构交易方式进行收款、代付 ， 层层收取利益 。 这种非法资金支付结算业务是一种新型犯罪 ， 隐蔽性强 ， 对侦查带来很大的难度 ， 目前该类案件的打击在全国还很少 。 ”此案专案组组长杨孔发说 。

8月21日 ， 龙泉市公安局共派出警力120余名 ， 分别在浙江、辽宁、湖南、山西、天津等地集中收网 ， 抓获了以刘某某、易某、张某、翁某某等人为首的4个关联犯罪团伙 。

据犯罪嫌疑人刘某某交代 ， 他建立的“华荣聚富”平台具有代付结算功能 ， 上游负责对接商户资金流入 ， 下游对接商户资金流出 。 他注册了多家空壳公司 ， 利用空壳公司在某支付公司内注册账户 ， 一方面将商户的资金进行流转结算 ， 另一方面将洗白的资金通过中转以代付的形式支付给赌客 ， 并将获利部分支付给赌博平台 。


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