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|东台警方破获跨境网络开设赌场案，涉案超亿元

近日 ， 东台警方多警种多部门协作联动 ， 经过近半年的缜密侦查 ， 成功打掉一个跨境网络赌博团伙 ， 警方抓获犯罪嫌疑人42人 ， 涉案资金流水超亿元人民币 。
【|东台警方破获跨境网络开设赌场案，涉案超亿元】“有人在网上开设赌场 。”今年5月21日 ， 东台警方从前期安排的信息员一方收到这样一条线索 。
初查发现 ， 2019年以来 ， 浙江网友“九瑞小良不收”等人 ， 在“德扑圈”App内注册并成立“九瑞俱乐部” ， 加入到“德扑圈”App内的“某鑫”联盟 。
该联盟旗下拥有70余家俱乐部 ， 联盟负责在APP内开设赌桌 ， 俱乐部负责通过微信等方式召集、组织赌徒进入联盟开设赌桌以德州扑克方式进行赌博活动并接受投注 ， 赌资巨大 。
因该案涉及人员多、资金大 ， 且跨省跨境作案 ， 专案组决定从全市抽调警力协同作战 ， 高举利剑对该案展开全力侦查 。
专案组民警克服重重困难 ， 辗转多地开展调查取证 ， 由点及面层层推进 ， 紧紧围绕“人员链”“资金流”“信息流”开展案件侦破工作 ， 逐步摸清了“某鑫联盟”这个团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实 。
原来 ， “九瑞俱乐部”只是德州扑克“某鑫”联盟名下代理之一 ， 该联盟发展数十个类似“九瑞俱乐部”类型的俱乐部 ， 俱乐部的工作人员通过微信、互联网等手段招揽赌徒 ， 加入其组织的俱乐部中参与“德州扑克、奥马哈、大菠萝”模块赌博 ， 每天24小时负责接受赌徒投注 ， 与参赌人员沟通、“上下分”、结算 。
专案组民警通过顺线追踪 ， 分析出该联盟设在境外的后台服务器及犯罪嫌疑人的活动范围 ， 发现“某鑫”联盟是一个总部设在菲律宾的大型网络赌博集团 ， 通过从旗下各家俱乐部抽取一成返水和保险 ， 从而谋取非法所得 ， 涉案资金流水巨大 。
经前期缜密侦查 ， 为确保抓捕安全以及充分保全相关证据 ， 东台警方精心研究抓捕计划 ， 于11月16日 ， 组织100余名精兵强将同时奔赴湖北、四川、江苏、河南、黑龙江、浙江6个省份 ， 一举打掉9个“某鑫”联盟的代理犯罪窝点 ， 抓获犯罪嫌疑人42人 ， 冻结涉案资金300万余元 ， 扣押作案笔记本电脑20余台、手机70余部 。
据警方透露 ， 该赌博团伙所涉案、受害人遍布全国各地 ， 涉及参赌人员1万余名 。为彻底摧毁这一罪恶的利益链 ， 东台警方对该赌博集团的50余个第三方支付账户进行冻结 ， 对该赌博集团的资金链条予以阻断 ， 极大地遏制了该境外赌博集团猖狂的犯罪行为 。


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