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全州公安揭秘169万特大电信网络诈骗案侦破过程

近期 ， 全州公安按照上级“断卡”“雷霆”等专项行动要求 ， 成功破获一起涉案金额达169万的特大电信网络诈骗案 ， 打掉一个盘踞在全国各地专门从事电信网络诈骗的团伙 ， 先后抓获犯罪嫌疑人7人 ， 止付冻结涉案银行账号38个、涉案资金162万余元 ， 其中为受害人追回被骗损失93万元 。
全州公安揭秘169万特大电信网络诈骗案侦破过程
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2020年10月9日 ， 全州县公安局指挥中心接到全州某公司财务人员小唐报警称：有人使用QQ号冒用该公司老板陈某的身份要求其向他人转账 ， 共被骗169万元 。 接报后 ， 指挥中心民警认为这是一起典型的“使用QQ冒充公司老总实施的特大诈骗案” ， 遂立即向县公安局领导汇报 。 获悉情况后 ， 全州县公安局组织反诈中心、刑侦、情报、WA大队启动多警种合成作战机制 ， 并及时将案情有关情况逐级通报上级有关部门 ， 请求上级协助侦查 。 接报后 ， 桂林市公安局紧急组织市、县相关部门专门召开案情研判分析会 ， 要求反诈中心以及各相关部门要及时对涉案账号进行止付和冻结 ， 尽快将嫌疑人抓获归案 ， 全力为受害人挽回经济损失 。
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经查 ， 当日上午11时许 ， 诈骗分子先是冒充该公司“陈总”的身份向该公司行政人员小苏邮箱发了一个邮件 ， 邮件内容大致是让小苏通知财务人员小唐赶紧加入该公司的高管QQ群 ， 称公司领导会在QQ群里安排一些工作上的事 。 小唐加入该QQ群不久后 ， 群里的“陈总”就艾特小唐说有一笔往来资金需要支付 ， 随后便发来一个银行账号要求小唐往这个账号转账93万元 ， 小唐没有多想 ， 便按照要求往这个账号转了93万元 。 过了不久 ， “陈总”又在该QQ群内艾特小唐说有一笔76万元往来资金需要支付 ， 随后发来另外一个银行账号 ， 小唐又按照要求往这个账号转了76万元 。 又过了一会儿 ， “陈总”又在群里艾特小唐往另外一个账号再转98万元 。 这时 ， 小唐认为转账过于频繁 ， 而且公司领导平时从来不用QQ联系转账事宜的 ， 觉得不太对劲 ， 于是赶紧打电话与公司领导核实情况 ， 一通电话之后 ， 小唐才意识到自己被骗了 ， 公司领导立即让小唐拨打110报警电话 。
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专案组民警经过对涉案账户、资金去向进行倒查和分析 ， 最终迅速锁定了一个盘踞在全国各地合伙实施诈骗的犯罪团伙 ， 通过深度研判 ， 成功获取了几名嫌疑人的落脚点 ， 抓捕行动随即展开 。
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10月11日上午 ， 专案组民警赶赴辽宁沈阳 ， 在沈阳车站派出所的协助下 ， 将该案嫌疑人任某某抓获 ， 查获涉案银行卡4张、U盾2个 。 据任某某交代：其在明知自己行为是违法犯罪的前提下 ， 仍将办理的银行卡和U盾提供给本案嫌疑人王某某从事洗钱等违法犯罪活动 。
10月11日晚 ， 专案组民警连夜赶赴钦州市 ， 在桂林市公安局有关部门和钦州警方的协助下 ， 在钦州市那隆镇某村成功将该案嫌疑人颜某某抓获 ， 查获银行卡、U盾、电话充值卡、平板电脑等作案工具一批 。 据颜某某交代：其在明知自己行为是违法犯罪的前提下 ， 仍使用自己以及他人身份证办理40多张银行卡、5个支付宝账号在某网络赌博平台上从事洗钱违法犯罪活动 。
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