男子主动把银行卡卖给骗子，一番操作后竟取走34万元！结果…
最近南京警方实行“断卡行动” ， 敦促出租、出售、出借银行卡、电话卡的单位、个人 ， 在11月30日之前主动进行注销 。 这主要是因为大量“实名不实人”的卡 ， 被骗子购买后实施电信诈骗。
11月19日上午 ， 南京秦淮警方通报的一起诈骗案中 ， 嫌疑人便是主动将卡卖给骗子后 ， 时刻盯着银行卡信息 ， 给骗子又设了陷阱 。
【男子主动把银行卡卖给骗子，一番操作后竟取走34万元！结果…】
文章图片
杨女士是南京一家公司的会计 ， 8月份 ， 她被领导吴某拉进了一个QQ群 ， 让她给三个账号汇款 ， 总金额为90万元 。 当她准备往第三个账户汇款时 ， 突然意识到不对劲了 。 她赶紧去当面问领导吴某 ， 被告知那根本不是领导的QQ号 ， 自己被骗了 。
警方查看这些款项的走向时 ， 其中有一笔取款记录引起了民警的注意 。 这34万元是在辽宁通过柜台挂失再办卡后取走的 ， 这种情况比较少见。 根据以往经验 ， 诈骗嫌疑人会不停地转账 ， 甚至将钱转到境外的卡上 ， 给警方的侦查带来难度 。 但是这笔资金流 ， 居然在柜面上取款 。 民警介绍：“这种初级低端的取款方式 ， 在目前的电诈案件中 ， 是不多见的 。 ” 
文章图片
最近 ， 民警在辽宁将取款人张某抓获 。 张某承认 ， 钱是自己取的 ， 但否认钱是自己骗的 。 张某交代 ， 今年7月 ， 他通过一个中间人介绍 ， 将银行卡以1500元的价格卖了出去。
文章图片
张某知道 ， 买卡的人肯定是有些不法行为 。 他虽然将卡卖了出去 ， 却时刻关注着银行卡账面的情况， 他表示 ， “要和诈骗嫌疑人抢时间 ” 。 当8月份 ， 他发现卡里进账了60万后 ， 便立即到银行柜面 ， 将卡挂失 。 此时 ， 卡里已经有26万被诈骗嫌疑人取走 。 张某又重新办了张卡 ， 将里面的34万元取走。
随后 ， 张某将情况告诉了买卖卡的中间人宋某 ， 给了他10万元 ， 让他到外面躲一阵子 。
目前 ， 张某、宋某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕。 警方仍在对这起诈骗案进行调查中 。
江苏广电融媒体新闻中心采访人员 / 谢炜
推荐阅读
- 手机■遇“纠纷”自己报警被识破 男子假卖手机骗60多万
- 浙江临海男子勇救儿童：“我60岁了，牺牲都没关系”
- 伪造父亲脑瘤在“水滴筹”骗取捐款男子获刑11个月
- 『男子』愤然跳河...... 男子酒后跟女友吵架
- 男子犯下命案逃亡途中意外昏迷17年后苏醒被捕归案
- 山西刑满释放男子网罗狱友暴力敲诈勒索等最终获刑25年
- 山西警方破获“11·30”杀妻藏尸案：男子杀妻埋尸又报警
- 持刀劫持救护车并威胁出诊医生张家口一男子被抓获
- 两男子由俄向国内走私海参被绥芬河移民管理警察抓获
- 警方：锦江学院2死者系男女朋友关系男子杀人后跳楼