三起特大地下钱庄案告破：抓获101人 涉案总额超1200亿( 二 )
浙江省义乌市公安局经侦大队六中队中队长 宣旭平 ： 谁管账 ， 谁进行推销 ， 谁收集美元 ， 谁卖出去 ， 整个层级关系都是比较明确的 。 他们大多数人都有五个、六个 ， 甚至多的有七八个手机 ， 分别跟不同区域的人（联系） 。 不同的联系人有专门手机 ， 卖美元是一个手机联系 ， 收美元是一个手机联系 ， 这块也是为了逃避我们侦查 。
根据犯罪嫌疑人供述 ， 为躲避侦查 ， 犯罪团伙还采取跨省运送现金外汇的方式进行操作 ， 通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布国内多个省份 。 这些企业同时还涉嫌骗取政府补贴以及出口退税等违法行为 ， 目前相关案件的追查仍在进行中 。
前三季度共破获地下钱庄案近60起
国家外汇管理局相关负责人表示 ， 今年前三季度 ， 外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件近60起 ， 有力打击了违法犯罪资金渠道 ， 维护了国家经济金融安全和外汇市场健康良性秩序 。
国家外汇管理局管理检查司副司长 胡春雨 ： 地下钱庄为骗税、贪污、走私、赌博等各类刑事犯罪提供资金通道 ， 破坏金融秩序 ， 影响金融体系稳健运行 ， 危害国家经济金融安全 。
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据了解 ， 今年前三季度 ， 国家外汇管理局配合公安机关破获地下钱庄案件近60起 ， 罚没金额超3亿元人民币 。 在案件查处中 ， 外汇局充分发挥外汇检查非现场系统的优势 ， 在全国多地区打击地下钱庄案件取得突破 ， 查处了一批地下钱庄与骗退税、跨境赌博等上游犯罪相互交织的复合型案件 。
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【三起特大地下钱庄案告破：抓获101人 涉案总额超1200亿】国家外汇管理局管理检查司副司长 胡春雨 ： 下一步 ， 外汇局将继续认真贯彻落实党中央国务院有关决策部署 ， 会同公安机关、人民银行持续加大对地下钱庄的打击力度 ， 同时坚持“以案倒查” ， 严惩跨境赌博等上游违法犯罪；强化资金渠道监管 ， 封堵地下钱庄资金通道 ， 巩固和提升打击地下钱庄工作成效 ， 切实维护国家经济金融安全 。
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