三起特大地下钱庄案告破：抓获101人 涉案总额超1200亿
采访人员从国家外汇管理局获悉 ， 经过与公安机关4个多月的联合研判 ， 日前 ， 在浙江集中收网了三起特大地下钱庄案 ， 抓获多个犯罪团伙 ， 这些案件为典型的地下钱庄和上游犯罪相互交织的复合型案件 。
涉案地下钱庄团伙14个 抓获犯罪嫌疑人上百人
今年上半年 ， 公安机关与外汇局联合研判 ， 发现浙江有部分企业经营状况异常 。 其中有多个境内外企业存在不正常的关联交易 ， 并且货物进出口记录存在严重不合理 。
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浙江省义乌市公安局经侦大队六中队副中队长 周永恺 ： 一家企业 ， 它是一个（义乌的）外贸公司 ， 它向银行购（汇）将近两三百万美元 。 我们发现货柜的进港口是在东北 ， 从我们这个理念（理解）当中 ， 东北保税区的货 ， 陆运费用是相当高的 。 然后主要都是帝王蟹 ， 帝王蟹还考虑到路途当中的一个成活率 ， 这个一般不符合常理的 。
随后 ， 经侦干警展开了进一步深入调查 。 从侦查情况来看 ， 犯罪分子借用进口付汇渠道 ， 以“支付从保税监管场所进境货物”名义从银行购汇获取资金 ， 层层流转后 ， 将该外汇变成虚假出口的货款回笼 。
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浙江省义乌市公安局经侦大队六中队副中队长 周永恺 ： 这就是外管（外汇管理部门）提供给我们的六家（涉嫌犯罪）公司之一 。 这家公司当天购汇 ， 购汇支付到境外他（犯罪嫌疑人）所控制的一个公司 。 他自己境外控制的公司当天就打给国内几家需要美元的公司 ， 国内几家需要美元的公司当天就结汇 ， 结汇成人民币 ， 打到他所控制的人民币账户的人头卡上 。
经过仔细排查 ， 3起案件共挖掘地下钱庄团伙14个 ， 骗税团伙4个 ， 虚开增值税发票团伙1个 ， 涉案犯罪嫌疑人上百人 。
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浙江省义乌市公安局经侦大队副大队长 陈琳 ： 我局在抓捕前成立七个工作组 ， 针对此类案件犯罪分子反侦查能力强、资金错综复杂等特点 ， 我局抽派200余名警力 ， 分赴广东、广西等7个省（区）开展统一收网行动。
涉案总额超1200亿元 共抓获101人
据了解 ， 初步估计 ， 三起案件涉案总额超1200亿元人民币 ， 冻结资金尚在统计中 。
案件是涉及骗购外汇、非法买卖外汇、虚假出口农副纺织产品、虚开增值税发票等相交织的复合型犯罪 ， 给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度 。
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浙江省义乌市公安局经侦大队六中队中队长 宣旭平 ： 我们这个案子（犯罪嫌疑人）流窜性比较大 ， 很多人到了指定的地点进行摸排的时候 ， 发现这个人在流动 。 我们深圳的嫌疑人 ， 他一下子到了安徽 ， （又）一下子到了湖南 ， 为了避免他们串供 ， 对后期侦查不利 ， 那我们就要千里追击 。
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在首批集中收网行动中 ， 共抓获犯罪嫌疑人101名 ， 捣毁犯罪窝点26处 ， 冻结了上百个涉案银行账号 ， 查扣了电脑、手机、现金、发票、公司财务账册等一大批涉案物品 ， 初步估计三起案件涉案总额超1200亿元人民币 ， 冻结资金尚在统计中 。
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