银行账户|团伙冒充熟人1个月内骗了11省3万多人 涉案总额达2000万
盗取QQ冒充熟人 ， 是一种很常见的电信诈骗手段 。犯罪嫌疑人往往是采用“广撒网、愿者上钩”的方式进行 。“广撒网”看似命中率不高 ， 实际上也有不少市民受骗 。以犯罪嫌疑人张某、周某、杨某为主犯的一个犯罪团伙 ， 就在1个月内 ， 骗了3万多人 ， 涉案总额高达2000万元 。11月9日 ， 张某、周某、杨某被涟水县人民检察院移送起诉 。■通讯员 周培雷 冯前程 黄在贵 融媒体采访人员 何剑峰
●2000元牵出特大跨省诈骗案
今年2月26日下午1时许 ， 18岁的小张同学手机QQ收到一条同学小蒋发来的信息 ， 称需向小张微信绑定的银行卡转钱 ， 通过他的微信将钱转给小蒋表姐 。因为同学关系 ， 小张就将银行卡号发给了对方 ， 随后 ， 小张收到转账截图 ， 显示对方已转帐3900元 ， 交易正在处理中 ， 但小张始终没有收到钱 。对方以银行转钱需四到六小时才能到账为由回复他 ， 并以表姐急用钱催促小张 。碍于情面 ， 小张根据对方发来的两个收款码分三次把身上仅有的2000元钱都转给了对方 。在得知小张仅有2000元后 ， 对方让小张找人借钱帮忙 ， 这时小张起了疑心 ， 便向对方发起视频 ， 可对方始终不理睬他 。当天下午4点多 ， 他看到同学小蒋在QQ空间发布的QQ被盗信息 ， 才知道自己被骗 。随后便报了警 。
接到报案后 ， 民警随即对小张扫码付款的交易记录进行提取 ， 发现该账户是江西省赣州市于都县一家五金门市 ， 当日有上百笔小额资金流入 ， 共计五万余元 。在经过先期侦查、掌握相关线索后 ， 涟水县公安局决定成立“310”电信诈骗案件专案组并展开系列侦查活动 。
【银行账户|团伙冒充熟人1个月内骗了11省3万多人 涉案总额达2000万】●二维码被借引出犯罪团伙头目
3月 ， 新冠肺炎疫情高发 ， 专案组在做好相关防护措施后 ， 驱车2000多公里 ， 赶赴江西省赣州市于都县 。在当地公安机关的配合下 ， 找到了涉案账户的开户人刘某 。经过审讯得知 ， 其五金门市银行账户绑定的收款二维码自2月26日起一直借给朋友丁某使用 ， 他每天在扣除手续费用后就转给了丁某 。
到案后丁某对自己的犯罪事实百般抵赖 ， 说借收款二维码是信用卡套现使用 ， 民警将掌握的部分证据拿出 ， 丁某又称自己对资金来源不知情 ， 并一口咬定只借用了刘某的收款二维码 ， 没有其他人的收款二维码 。
随后 ， 民警从丁某手机中找到其和多名商户借用收款二维码的聊天记录 ， 又到银行调取了2月份银行交易明细 ， 仅2月下旬十几天 ， 银行交易额高达100余万元 。面对大量证据 ， 丁某最终交待了以张某、周某、杨某为首 ， 借用商户收款二维码接收诈骗资金的犯罪事实 。
●一个月内11个省3万多人被骗
随后 ， 专案组先后转战江西、浙江、河南等11个省多地 ， 抓获以江西吉安人张某为首的诈骗团伙成员人24名 ， 查获手机、银行卡等重要证据 。
据张某交代 ， 他做信用卡套现多年 ， 由于平时花钱大手大脚 ， 根本存不下钱 ， 一心想“赚大钱”的他从网上了解到 ， 提供聚合收款二维码和银行账户接收诈骗资金 ， 赚取好处费可以短时间内赚到大钱 。于是 ， 2019年下半年 ， 张某到广州和诈骗团伙的接头人见面 ， 双方最终协商以每10000元钱给张某800元的好处费达成合作 。回到江西后 ， 张某联系了朋友周某、杨某等人 ， 一个月内 ， 利用寻找办理收款二维码及银行账户 ， 接收诈骗资金高达2000万元 ， 受害人多达3万余名 。
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