惊呆！为“帮”弟弟，他将25公斤黄金扔进河里...
为了帮助弟弟藏匿受贿所得赃款赃物 ， 哥哥和嫂子竟将25公斤黄金扔进河道……7月28日 ， 上海检察机关对6起洗钱案提起公诉 ， 涉案总金额折合人民币1亿余元 。
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【惊呆！为“帮”弟弟，他将25公斤黄金扔进河里...】被告人丢弃的部分金条
采访人员从上海市人民检察院第一分院了解到 ， 上海检察机关近期在办理一起特大合同诈骗案的过程中 ， 发现2起国家工作人员职务犯罪案 ， 并以此为线索查出6起洗钱犯罪案 。
这6起案件由上海市公安局侦查终结 ， 于2020年7月14日移送上海市人民检察院第一分院审查起诉 ， 受理后 ， 检察机关于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人 ， 依法讯问了被告人 ， 听取了辩护人的意见 ， 审查了全部案件材料 。 经依法审查查明 ， 孙伟、陈杰、王佳、诸英、夏菲、季贤6名被告人明知是受贿犯罪所得 ， 通过转移隐匿财物、虚构交易、提供资金账户、协助资金转移等方式 ， 掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质 ， 其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定 ， 应以洗钱罪追究刑事责任 。
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宣布逮捕决定
起诉书显示 ， 2017年至2018年间 ， 被告人孙伟明知其弟孙强系国家工作人员 ， 非法收受他人给予的巨额财物 ， 为掩饰隐瞒相关财物的来源和性质 ， 根据孙强的指使 ， 将孙强收受他人的现金人民币600万元及黄金25公斤转移至其浙江省宁波市住处藏匿 。 后上述600万元现金由孙强陆续从孙伟处提取 ， 25公斤黄金于2019年8月孙强案发后被孙伟及其妻陈杰按孙强指使 ， 丢弃于住处附近河道等处 。
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2018年9月至11月 ， 孙伟根据孙强指使 ， 伙同陈杰注册成立贸易公司 ， 通过虚构交易 ， 将孙强收受的115.58万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润 。 至案发前 ， 孙伟共计收取孙强给予的好处费63万元和美元2万元 ， 共计折合人民币75.9万元 。
根据我国刑法规定 ， 洗钱罪所“洗”之钱仅限于七类上游犯罪的所得及其产生的收益 。 七类上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 。
这些上游犯罪均是社会危害大、涉案金额大的严重刑事犯罪 ， 而洗钱犯罪“为虎作伥” ， 为这些上游犯罪提供支持 ， 不仅危害国家经济健康发展和金融安全 ， 还妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处 ， 助长犯罪、滋生腐败 ， 败坏社会风气 。
为了控制和遏制洗钱罪的上游犯罪 ， 上海检察机关将持续加大对洗钱犯罪的打击力度 ， 对上游犯罪形成震慑 。
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讯问被告人
此外 ， 采访人员从办案检察官处了解到 ， 6起案件中 ， 被告人与其帮助洗钱的对象均为亲属或朋友关系 ， 或碍于情面 ， 或被亲情和金钱所蒙蔽 ， 最终走上犯罪道路 。
检察官提醒广大市民 ， “洗钱”其实离我们生活并不遥远 ， 或许只是帮朋友“开个户”或是“走个账” ， 就可能惹上牢狱之灾 。 因此 ， 当有亲戚朋友提出借银行账户“走一下帐”时 ， 一定要问清钱的真实来源以及钱的去向 ， 在对方以“好处费”利诱时 ， 切勿为蝇头小利而触犯法律 。
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