诱骗高中生办卡 ， 收购银行卡和电话卡来进行洗钱近年来 ， 这样的犯罪事件屡见不鲜 ， 许多的大学生都因为法律知识淡薄 ， 而被犯罪团伙利用 ， 走上了协助犯罪团伙进行信息网络犯罪的道路 。
这些协助犯罪团伙进行洗钱的学生们 ， 有些根本就不知道自己做了违法犯罪的事情 ， 直到警察找到自己的那一刻 ， 他们才知道自己违了法 。
在这些以做兼职上当受骗的学生中 ， 甚至有些是才刚刚成年的孩子 ， 由于法律意识薄弱 ， 他们并不知道犯罪团伙要用他们的银行卡做什么 ， 只知道只要自己把卡给他们就可以获得一笔不少的报酬 。
2021年9月 ， 山东菏泽警方连续破获多起年轻人误入洗钱团伙案件 ， 案件中网络诈骗团伙利用买来的银行卡 ， 来进行直接转账洗钱 。
2021年6月 ， 家住山东省菏泽市定陶区的一个女学生崔某 ， 在参加完高考之后 ， 就想要找一份短暂的兼职工作为自己赚一点学费 。
在招聘平台投了简历之后 ， 崔某很快就接到了一个招聘公司的青睐 ， 对方很快就给她发来了面试邀约 。
崔某看了一下工作内容 ， 完全是自己可以胜任的 ， 于是就来到了对方提供的面试地址 。
在面试的时候 ， 对方先看了一下崔某的身份证之后 ， 就带着崔某去银行卡办了两张银行卡 。 犯罪团伙告诉崔某 ， 只要她把银行卡和电话卡给他们 ， 就可以拿到很大的一笔报酬 。
崔某看到对方给的收购价之后 ， 想也没有多想就答应了对方的提议 。 犯罪团伙在拿到了手机和银行卡之后就给了崔某一笔不菲的报酬 ， 一无所知的崔某就这样单纯地拿钱走了 。
不久之后菏泽市公安局定陶分局通过大数据研判分析发现 ， 辖区内18岁的女子崔某银行卡信息异常 ， 数据显示崔某在近期办了多张银行卡 ， 而且在一周内银行卡的流水转账达到了六十多万 。
警方敏锐地察觉到其中有些不对劲 ， 于是就通过银行系统联系到了对崔某进行转账的户主 ， 户主表示自己近期遭遇了电信诈骗 。
民警不敢多耽搁 ， 立即对崔某进行了传唤 ， 可是在将崔某传唤到派出所之后 ， 崔某却表示自己对于自己的账户转账的事情一无所知 。
在民警的询问下 ， 崔某才告诉了民警她将自己的银行卡和手机卖给了犯罪头目全某的消息 ， 警方将崔某账户转账六十万元的事情告诉了崔某 ， 崔某这才知道自己沦为了犯罪团伙洗钱的工具 。
经过警方的进一步调查 ， 警方才了解到崔某口中的公司正是一群为境外网络诈骗进行洗钱的犯罪团伙 ， 在掌握了确凿的证据之后 ， 警方立即对这群犯罪团伙进行了抓捕 。
在山东省菏泽市某一公寓里 ， 七名犯罪嫌疑人被菏泽警方抓获 ， 抓捕时警方在现场查获了作案手机8部 ， 涉案涉案银行卡40多张 。
短短几天的时间 ， 该犯罪团伙银行转账的流水达到了1000多万 ， 根据相关的法律法规 ， 犯罪团伙中的每一位人员都得到了相应的刑事处罚 。
根据公安部的通报 ， 2020年全国共破获电信网络诈骗案件25.6万起 ， 拦截诈骗电话1.4亿个 ， 为群群众直接避免经济损失1200亿元 。
虽然有部分电信诈骗和网络诈骗的赃款被警方成功追回了 ， 但是大多数的赃款在经过犯罪团伙的洗白之后 ， 根本就无法追回 ， 这也是几年来洗钱团伙逐渐兴起的最要原因 。
这些洗钱团伙在将诈骗团伙诈骗来的赃款进行洗白时 ， 平均每一万元可以得到几百甚至上千的提成 ， 在金钱的诱惑下 ， 他们才会视法律于无物 ， 大肆收买学生的银行卡和手机来进行洗钱 。
为了让诈骗团伙的资金链条彻底斩断 ， 近年来公安机关不断深入推进断卡行动 ， 重拳打击非法买卖电话卡、银行卡的违法犯罪活动 。
可是即使公安机关做了多次宣传 ， 还是会有许多的人上当受骗 ， 希望每个公民都可以谨记 ， 不要随意将事关自己身份信息的身份证、手机卡、银行卡、微信号等进行出售、出租、出售 ， 不要让自己沦为犯罪分子洗钱的工具 。
一旦犯罪分子利用你的银行卡进行洗钱 ， 你就协助了犯罪分子进行信息网络犯罪 ， 你就需要承担相应的法律责任了 。
“跑分”竟是犯罪分子洗白赃款的途径除了洗钱之外 ， 还有许多犯罪分子以“跑分”兼职的理由 ， 利用他人的账户进行赃款的洗白 。
什么是“跑分”呢？跑分就是犯罪团伙直接利用他人的收款码来进行接收赃款 ， 然后再将赃款转移到其他账户上 。
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