涉案资金5200余万元、抓218人！四平警方破获特大电信诈骗案
近日 ， 四平市公安局破获“8.26”特大电信诈骗案件 ， 15个抓捕组在5省6市统一集中收网 ， 捣毁犯罪窝点15个 ， 冻结扣押涉案资金5200余万元 。
【涉案资金5200余万元、抓218人！四平警方破获特大电信诈骗案】
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今年2月 ， 四平市公安局反诈中心通过梳理案件线索发现 ， 四平市发生一起网络贷款诈骗案件 ， 该案件背后团伙作案时间较长、被骗人数众多、涉案金额特别巨大 ， 同时 ， 与多起同类型的治安案件成功串并 。 警方成立工作专班 ， 派侦查员前往海口市、杭州市开展落地侦查 。 通过资金流反推出该团伙诈骗群众30余人 。 8月26日 ， 警方将该案转立为刑事案件侦查 。
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通过细致侦查警方发现 ， 该团伙组织严密 ， 诈骗时使用的手机号、微信号、银行卡均向第三人购买 ， 微信均使用境外IP ， 骗取的钱款全部取现进行物理隔离 ， 甚至每个人都有一个“花名” ， 防止暴露真实身份 ， 落查工作一度陷入僵局 。 警方通过实地侦查等方式获得诈骗窝点位置 ， 进一步落出团伙成员真实身份 ， 一个以黄某为首 ， 以网络贷款为名义实施诈骗犯罪团伙浮出水面 。
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该团伙制作虚假的贷款APP ， 引诱当事人下载使用 ， 当事人下载后按照要求填写个人信息 ， 填写后其银行卡会被强制扣除99元、199元、299元 ， 然后APP会生成一份没有任何价值的信用报告 ， 并引导当事人到其他网贷APP申请贷款 。 当有人进行投诉要求退款时 ， 客服人员会按照话术进行安抚 ， 称扣除的钱是信用报告的费用 ， 不能退还 ， 如果遇到反应强烈的、提出要报警的再退款 。
该团伙于今年2月开始作案 ， 诈骗总金额超过一亿元 ， 被骗人数超过14万人 。 经侦查发现 ， 团伙有核心成员8人 ， 内部客服 48人、外包客服20人 ， 贩卖银行卡、对公户1人 ， 售卖银行卡28人、推广公司3家14人 。
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办案民警历时近一个月 ， 先后赶赴上海 ， 浙江 ， 湖南 ， 山东 ， 江西5省6市进行实地摸排 ， 确定了所有窝点人员情况 ， 为统一抓捕工作打下坚实基础 。 10月20日 ， 专案组一声令下 ， 15个抓捕组开展集中收网 ， 在当地警方大力配合下 ， 成功捣毁15个犯罪窝点 ， 抓获涉案人员218名（经审查涉嫌犯罪人员151人） 。 目前 ， 案件正在进一步侦办中 。
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