涉案金额逾10亿元！广西警方捣毁一“跑分”团伙
采访人员3日从广西贵港市公安局获悉 ， 广西贵港市平南县警方近日捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人14名 ， 涉案流水超10亿元 。
今年5月 ， 平南县警方在梳理“断卡行动”线索时发现 ， 男子吕某名下拥有多张银行卡 ， 每天进出账频繁 ， 每张卡的流水都超1000万元 ， 有重大洗钱嫌疑 。 该线索引起警方高度重视 ， 并成立专班进行研判 。
经侦查发现 ， 吕某从2020年8月开始通过境外非法洗钱团伙的“跑分”平台进行牟利 ， 通过将自己的银行卡帮“跑分”平台转钱从而获得佣金 。 为获取更大利益 ， 吕某将30多名亲朋好友发展为下线 ， 利用“跑分”平台App将他们的银行卡用于转移诈骗资金、赌资等违法犯罪资金 。
在公安机关的统一部署下 ， 贵港警方近日兵分多路前往平南、桂平等地 ， 成功捣毁了以吕某为首的帮助境外组织非法洗钱的“跑分”团伙 。 警方共逮捕犯罪嫌疑人14名 ， 扣押银行卡85张、电脑4台、手机35部 ， 冻结资金1000多万元 。 经查 ， 该案涉案流水超过10亿元 。
【涉案金额逾10亿元！广西警方捣毁一“跑分”团伙】目前 ， 该案正在进一步侦办中 。
推荐阅读
- 魅族|1199元！魅族白金独角兽赛博音箱众筹火爆：支付金额破139万元
- 特斯拉|特斯拉上海工厂占全球交付量一半：去年交付逾48万辆
- 乐视|索赔金额超45亿！乐视网、贾跃亭等被2000名投资人起诉
- 网易|严打《永劫无间》外挂团队！涉案金额超两千万
- 鞋|家喻户晓的老人鞋品牌足力健被强制执行：总金额已超1亿
- 中国移动|中国移动将于1月5日在上交所上市 国内金额最大IPO：网友称千万别破发
- 特斯拉|特斯拉车顶维权女车主索赔金额改为50万！法庭未当庭宣判
- 特斯拉|零百加速2.1秒 订单金额达165万：特斯拉全新Roadster停止接受预订
- 极氪|订单平均金额超33万 极氪公布11月交付总量：共2012台
- 原神|赔偿金额达50万！米哈游起诉七名《原神》爆料玩家