甘肃警方破获特大地下钱庄案件 涉案金额达756亿余元
采访人员近日从甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队了解到 ， 警方破获一起特大地下钱庄案件 ， 打掉犯罪团伙5个 ， 36名犯罪嫌疑人被移送起诉 ， 涉案金额高达756亿余元 。
【甘肃警方破获特大地下钱庄案件 涉案金额达756亿余元】
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2019年4月 ， 甘肃省公安厅根据一条非法经营地下钱庄案件线索 ， 成立专案组开展侦查 。
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警方发现 ， 不到两年 ， 由主要犯罪嫌疑人控制的用于买卖外汇的账户 ， 其交易资金就高达756亿余元 ， 涉及全国各地银行账户达8000余个；同时 ， 警方查清了马某某等5个地下钱庄犯罪团伙组织架构和非法交易涉案账户 ， 其犯罪成员活动轨迹也被确定 。 2019年11月 ， 甘肃省公安厅组织200余名民警在6地同时收网 ， 抓获犯罪嫌疑人36名 ， 一举打掉5个犯罪团伙 ， 捣毁14个窝点 。
目前 ， 法院已对29名犯罪嫌疑人一审做出有罪判决 。
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