涉案一百多万！中山警方打掉一洗钱团伙，多名“卡农”落网听说过“花农”“果农”你听

听说过“花农”“果农”
你听说过“卡农”吗？

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“卡农”是指给犯罪分子
提供大量资金、流转用的银行卡的
犯罪嫌疑人
近期，中山三乡警方
经过两个多月的缜密侦查
成功打掉一个
为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙！
案件经过
2021年5月中旬，中山三乡某公司财务工作人员陈女士不慎落入了“冒充公司领导”的诈骗陷阱。在骗子的诱导下，陈女士的QQ收到了“公司董事长苏某”的指示， “公司董事长苏某”要求陈女士分三次向指定账户汇款，合共140万元。当汇款完毕后，她打电话向本公司董事长汇报时，却发现自己上当受骗。
【涉案一百多万！中山警方打掉一洗钱团伙，多名“卡农”落网】案发后，三乡警方成立专案组，一方面对涉案账户进行止付，另一方面对案件进行侦查。经过两个多月的侦查，民警发现，隐藏在这起诈骗案背后有一个专门指挥“卡农”洗钱交易并快速转移、转化涉案资金的犯罪团伙。
为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，三乡警方进一步加大侦查力度， 7月中旬，办案民警远赴千里之外的海南省，成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某丽。据犯罪嫌疑人潘某交代，其拥有过百张信用卡，并通过这些收购回来的信用卡帮助诈骗分子“洗钱” ，从中非法牟利10万余元。

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为实现案件全链条打击，办案民警远赴上海、浙江台州侦查，打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人张某亮、陈某强、庞某茂，缴获作案工具一批。

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目前，潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。该案件还在进一步侦查中。
小警提醒
广大市民不要因为一时贪念
将自己名下的手机卡、银行卡等
出租出售给他人
这看似无足轻重的小举动
已涉嫌违法犯罪！

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来源：三乡公安分局

涉案一百多万！中山警方打掉一洗钱团伙，多名“卡农”落网

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