江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

高峰时3万人参赌！每月资金流水约60亿！淮南警方破获一跨境网络赌博案

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯每月资金流水约为60亿 ， 赌场月“推广费”百万 ， 高峰时3万人网上参赌 。 这个东南亚某国经营规模最大的线上赌场被淮南警方出手覆灭了！
2020年1月 ， 民警在工作中发现：有大量人员通过网络平台进行网络赌博活动 。 随着侦查工作的深入 ， 一个庞大的跨境网络赌博集团渐渐露出冰山一角 。 鉴于案情重大 ， 3月26日 ， 淮南市公安局成立联合专案组 ， 全力开展侦办工作 。
这是一家“发迹”之初就设在境外的网络赌博公司 。 2016年4月 ， 该网络赌博公司在境外开始营业 ， 2017年12月 ， 公司转移到东南亚某国 ， 赌博网站下设5大赌盘 ， 每月资金流水约为60亿元 ， 每月用于赌场推广费用约100万元 ， 高峰时3万人网上参赌 ， 成为在该地区经营规模最大的线上赌场 。
这是一个运维模式、组织架构完整的犯罪集团 。 5名股东中 ， 有2人兼任一赌盘主管 ， 其余四个赌盘也有专门的主管人员 。 20多名成员分别承担从客服话务到后勤取款等各项任务 。 该组织拥有专门的技术团队 ， 提供服务器托管、系统维护等技术支持 ， 方便参赌人员在赌博网站或App上进行充值、赌博和提现操作 。 其中 ， 10余人专门负责赌博网站运营 ， 并且想方设法逃避公安部门的打击 。 为维持资金流转 ， 该公司通过国内外数十个渠道大量购买个人账户与对公账户 ， 雇佣专门负责“取现”的团伙 。 仅2019年4月至2020年4月间该团伙就为网络赌博公司取现1.5亿 。 为招揽生意 ， 该集团外包网络宣传“推广团队” ， 通过“某度”“某点睛平台”等搜索引擎招揽赌客 。 如此“一条龙”的网络经营模式 ， 让他们赚的盆满钵满 ， 而法网也在张开……
2020年9月9日 ， 该案件被公安部列为特大跨境网络赌博案督办 。 首恶务除 ， 把握关键、深挖幕后 ， 全链条打击！安徽省公安厅对案件侦办提出了具体指示要求 。 全体参战民警紧密配合、戮力攻坚 ， 成功抓获了该组织全部股东和各环节主要操盘人员 ， 最大限度扣押冻结涉案资产 。
通过侦查 ， 办案民警首先摸清了赌场平台运营情况、犯罪团伙主要架构 ， 以及资金链、技术链、利益链等关键节点的团伙骨干分子的情况 。 特别是挖出了隐藏在幕后的3名股东团伙成员 。 在省公安厅的协调调度和统一指挥下 ， 10个抓捕组、3个冻结组分赴福建省厦门、南安、泉州和上海等地实施抓捕和涉案资产冻结工作 。 雷霆出击、利剑出鞘 ， 犯罪嫌疑人相继落网 ， 冻结资金2400余万元 ， 查封不动产价值折合人民币1亿余元、涉案车辆2辆、手机10部、电脑4台 ， 追缴现金530余万元 。
【高峰时3万人参赌！每月资金流水约60亿！淮南警方破获一跨境网络赌博案】团伙主要犯罪嫌疑人被抓获后 ， 专案组民警在跨境赌博、非法经营、信用卡诈骗及侵犯公民个人信息犯罪等方面 ， 不断深挖线索 ， 积极侦办 。 专案组精准梳理出人员、技术、资金、利益链和跨境通道 ， 逐步明确犯罪团伙架构下各层级人员身份 。 随后 ， 专案组又分别抓获该赌博利益链条上的相关犯罪嫌疑人13人 ， 查扣涉案资产1个亿 。
锲而不舍 ， 多管齐下 ， 针对仍处于境外的在逃人员 ， 专案组“一人一专班” ， 落实包保责任 ， 多次赴在逃人员家属所在地 ， 持续不断开展政策宣讲、亲情感化等工作 ， 打消在逃人员逃避法律制裁的侥幸心理 ， 敦促其投案自首 。 最终 ， 该案4名境外在逃人员全部回国投案 。 至此 ， 该特大跨境网络赌博案境内外主要犯罪嫌疑人全部归案 ， 网络赌博平台及相关利益链条被彻底铲除 。


    推荐阅读


    上一篇：重庆警方抓获一网上追逃男子：涉嫌11年前在东莞强奸同事

    下一篇：池州一女子意欲轻生 50岁民警飞扑10余米将其救下