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常年在国外的“老板”发起群聊，财务出纳齐上当转账三百余万


常年在国外的“老板”发起群聊，财务出纳齐上当转账三百余万
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被骗公司向杨浦公安送来锦旗 。 澎湃新闻采访人员 巩汉语 图
“小苗 ， 查下公司账户可用余额 ， 再把出纳小田拉进群 。 ”“小田 ， 抓紧跟XXX公司联系 ， 把款项打过去 ， 我这里有事情不方便联系 。 ”
微信聊天群内 ， 短短数条信息 ， 出纳便将公司几乎全部可用资金转账至他人账户 。 近日 ， 上海杨浦公安成功冻结止付并追回被骗资金300余万元 。
2021年5月24日一早 ， 上海市杨浦区某公司财务苗女士同往常一样到单位上班 ， 刚打开电脑便收到两封邮件 ， 内容均是要求其加入某聊天群商谈工作 。 由于老板常年在国外 ， 邮件是他们之间最主要的沟通途径 ， 见到落款是老板姓名 ， 苗女士立刻按照邮件指令 ， 输入邮件中提供的号码进群 ， 群名分别是“工作安排”与“办公” 。
由于群成员均有备注名 ， 苗女士发现“工作安排”群内有老板和老板娘 ， “办公”群内则是老板与一名公司股东 。 这使得苗女士更加认真查看对话并等候老板指令 。 其间 ， 老板在两个群内与他人交流不断 ， 内容均是大额资金的交易往来 ， 时不时还会发转账截图 。
此时 ， 苗女士丝毫未感觉异常 ， 对聊天群及群成员的真实性没有丝毫怀疑 。 随后 ， 在“老板”的要求下 ， 苗女士将公司出纳田女士也拉进了群 。 田女士见是财务拉其进群 ， 再看到群成员的姓名 ， 更加没有戒备 。 不论是提供余额明细 ， 还是大额转账 ， 田女士均按照老板指令进行操作 。 就这样 ， 短短数分钟 ， 三百余万元便从公司账户转出 。

常年在国外的“老板”发起群聊，财务出纳齐上当转账三百余万
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被骗金额发还仪式现场 。 澎湃新闻采访人员 巩汉语 图
【常年在国外的“老板”发起群聊，财务出纳齐上当转账三百余万】直到上海市公安局反诈中心监测预警 ， 立即拨打公司电话 ， 公司工作人员才意识到自己已经受骗 。 情急之下 ， 苗女士与田女士急忙赶到大桥派出所报案 ， 而与此同时 ， 分局反诈专班已介入 ， 争分夺秒对被骗资金开展追踪止付 。
通过快速止付 ， 转账不足半小时 ， 涉案账户便被冻结 ， 公司被骗资金被紧急锁定 ， 最终成功止付287万元 ， 但依然有小部分资金已被多次转移至下级账户 。
“我们合计追了五级账户 ， 即公司转账后的第一个账户为一级账户 ， 此后钱款又被转账四次 ， 钱款被转账的次数越多 ， 追回的可能性就越低 。 ”反诈专班民警李涛介绍 。
除了为被害公司挽回损失 ， 杨浦警方还对涉案账户的相关人员开展调查 。 6月初 ， 大桥派出所民警谢余杰便带队前往云南 ， 成功抓捕下级涉案账户所有者袁某 。
民警介绍 ， 犯罪嫌疑人袁某是该涉案账户的开户人 ， 其在明知账户被用作诈骗工具的情况下 ， 将账户售卖给不法分子并从中牟利 ， 已触犯法律 。
在警方的调查下 ， 除先期成功止付并确认系受害公司方被骗的287万元外 ， 民警在下级账户内又追踪到数笔疑似被骗资金 。 目前 ， 犯罪嫌疑人袁某已被杨浦警方依法采取刑事强制措施 。 另一名涉案人员也已在外省市落网 。
杨浦刑侦支队政委沈轶哲告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访人员 ， 不法分子的诈骗手段其实并不高明 ， 他们能够掌握被害公司法人代表、老板、股东等信息 ， 是借助可查询相关注册信息的网站 ， 查询到被害公司对外公开信息 ， 随后对自己进行简单包装 ， 并利用公司高层的虚假身份诱骗财会工作人员 。 之后 ， 不法分子便以支付“合同保证金、业务款、资金拆借、过桥款”等理由 ， 要求财务人员向指定银行账户转账汇款 ， 或将财务人员拉入虚假 “公司内部聊天群” ， 通过设置仿真办公聊天情景 ， 骗取财务人员信任 ， 最终以各种理由指令财务人员转账汇款 。


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