5人利用数字货币洗钱涉案上千万，警方调查后发现：洗钱团伙主犯曾被骗10万
近日 ， 湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人5名 ， 涉案金额超过一千万元 。 今年6月 ， 湖北荆州市沙市区公安分局通过线索 ， 发现了一个利用“数字货币”交易平台 ， 帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙 。 警方调查发现 ， 今年5月份以来 ， 这个团伙在多个快捷酒店开房 ， 招募员工 ， 要求员工提供银行卡 ， 之后按照境外诈骗窝点的要求 ， 在交易平台购买数字货币 ， 利用数字货币的隐蔽性及支持境外交易等特点 ， 将诈骗款项转移到境外银行账户中 。 7月15日 ， 警方先后在荆州区、沙市区等地收网 ， 抓获了团伙主要犯罪嫌疑人全某等人 。 经查 ， 主犯全某之前也曾被诈骗过10万元 ， 如今 ， 他竟然从受害者变成了诈骗者的帮凶 。
【5人利用数字货币洗钱涉案上千万，警方调查后发现：洗钱团伙主犯曾被骗10万】
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