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工商银行|无锡工行新吴支行积极落实开展“断卡”行动

为切实贯彻公安机关打击治理通讯电信网络诈骗的相关部署 ， 无锡工行新吴支行结合自身情况及各网点周边环境 ， 从内控、业务、宣传三个方面全力落实推动“断卡”行动的开展 ， 在保障消费者权益的同时护航全行业务安全平稳发展 。 一是高度重视 ， 严把内控 。 该行成立专项小组 ， 由专人制定实施方案 ， 对全体员工进行培训 ， 确保全员掌握本次“断卡”行动的具体要求 ， 同时专项小组针对行动中的重点难点问题进行讨论 ， 并制定了相关应对措施 。 二是柜面业务 ， 严格落实 。 “断卡”行动的第一步 ， 便是严格落实开户实名制要求 ， 不仅要掌握联网核查、人脸识别、辅助证件等常规手段 ， 还必须要活用核实手机实名、公安部门下发的“黑名单”等手段 ， 确保从源头切断违法犯罪行为；对于上级部门下发的管控名单 ， 该行第一时间对其账户进行控制 ， 杜绝因管控不及时而造成客户资金财产损失；对于存量客户 ， 该行也做到全方位排查 ， 一旦发现存在出租、出售、出借个人或对公账户的行为 ， 立刻报告 ， 并采取相应管制措施 。 三是积极宣传 ， 普及知识 。 在“断卡”行动中 ， 该行开展了形式多样的活动对周边居民进行宣讲教育 ， 在辖内网点醒目处摆放宣传资料 ， 在电子显示屏上滚动播放宣传标语 ， 员工利用班后时间走进周边社区对居民进行“断卡”行动相关知识的全面讲解 ， 重点强调洗钱以及出租、出借、出售账户等违法犯罪行为的危害 。 （推广）


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