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集团|涉亿阳债违约 中山证券、华泰联合证券被追索超6亿

本报采访人员 王力凝 北京报道
东北民营企业亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）曝出连环违约近三年来 ， 如今依旧余波未了 。
2020年5月底 ， 哈尔滨中级人民法院批准实施变更后的《亿阳集团重整计划草案（万怡投资）》 。 根据重整计划 ， 普通债权人将获得10万元的现金清偿 ， 超出部分将实行“债转股” 。 由于对重整计划不满 ， 投资人将亿阳集团、债券主承销商中山证券、华泰联合证券告上法庭 。
根据中山证券控股股东锦龙股份(000712,股吧)（000712.SZ）近期发布的公告 ， 中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“中国外贸信托”）和深圳市融通资本管理股份有限公司（以下简称“融通资本”）提起诉讼 ， 被告方为亿阳集团和债券承销商中山证券、华泰联合证券 ， 两起诉讼合计约为6.64亿元 。
早在2018年 ， 黑龙江证监局曾向中山证券、华泰联合证券下发警示函 ， 认为两家在债券发行中 ， 对亿阳集团及其实际控制人主体尽职调查不全面、对公司治理及资信状况尽职调查不充分 ， 对诉讼情况、股权转让、关联交易、债务信息等事项核查不到位 。
债权人不满赔付方案
亿阳集团是位于黑龙江哈尔滨市的一家民营企业 ， 成立于1988年 ， 主营业务为能源、新材料等商品贸易、IT应用等 。 2017年 ， 亿阳集团还登上全国工商联发布的“2017中国民营企业500强”榜单 ， 排在第342名 。
因涉嫌单位行贿案 ， 亿阳集团实际控制人、董事长邓伟被带走协助调查 。 随后 ， 亿阳集团债务危机爆发 ， 企业发行的“16亿阳01”“16亿阳03”“16亿阳04”“16亿阳05”“16亿阳06”等多只债券接连违约 。
2018年10月 ， 亿阳集团向法院申请破产重整 。 2019年3月21日 ， 哈尔滨中级人民法院裁定受理亿阳集团破产重整一案 ， 并指定黑龙江新时达(002527,股吧)律师事务所担任亿阳集团的破产重整管理人 。
2020 年 2 月底 ， 哈尔滨中级人民法院裁定批准《亿阳集团股份有限公司重整计划草案（华图方案）》 。 按照草案 ， 上海华图融资租赁有限公司（以下简称“上海华图”）要对亿阳集团投资10亿元 ， 另外向亿阳集团提供为期三年的借款2亿元支持重整后企业发展、2 亿元现金借款用于流动资金 。
不过由于上海华图的资金迟迟不能到位 ， 亿阳集团随后向法院申请变更重整方案 。
哈尔滨中级人民法院在2020年5月29日发布的民事裁定书 ， 裁定亿阳集团重整投资人变更为东北另一家民营企业——大连万怡投资有限公司（以下简称“大连万怡”） 。 截至8月10日 ， 管理人黑龙江新时达律师事务所已经累计收到大连万怡支付的资金3亿元 。
裁定书提到 ， 亿阳集团的债权人合计1392人 ， 债权金额212亿元 。 在这些债权中 ， 有财产担保的债权只有25人 ， 债权金额为63.18亿元 ， 剩余均为普通债权 。
根据草案 ， 亿阳集团将针对普通债权人“现金+债转股”的方式清偿：以现金清偿10万元（不足10万元的据实清偿） ， 超出10万元的部分全部作为亿阳集团增资扩股出资 。
只能拿到10万元的清偿 ， 这对于1367名普通债权人简直是晴天霹雳 。 如今 ， 已经有机构提起诉讼 ， 希望能够从亿阳集团的债券承销商处获得赔偿 。
根据公告 ， 中国外贸信托在2016年7月买入“16亿阳05”债券45万张 ， 本金4500万元 。 2018年5月 ， 中山证券召开了第一次债券持有人会议 ， 宣布债券提前到期 ， 债券本金及利息一直未能兑付 。 中国外贸信托请求判令亿阳集团赔付本金、逾期利息合计6148万元 ， 中山证券和华泰联合证券对此承担连带责任 。
相较于中国外贸信托 ， 融通基金旗下的融通资本遭遇的损失更大 。 2016年3月 ， 融通资本通过其管理的私募基金 ， 共买入“16亿阳03”债券500万张 ， 本金5亿元 。 融通资本请求判令亿阳集团赔付本金、利息合计6.024亿元 ， 同样请求判令中山证券和华泰联合证券对此承担连带责任 。


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