宁波|正在严打!临沂某小区出租屋,7人被带走!


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近日 ,
临沂市公安局罗庄分局反诈专业队
成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案 ,
打掉一个“网络跑分”洗钱团伙 ,
抓获 七名犯罪嫌疑人,
扣押涉案金额10万余元 ,
银行卡17张 , 电脑1台。
10月28日 , 反诈专业队民警在核查 “ 断卡行动 ” 推送的线索时发现 ,李某某的银行卡账号存在异常。据李某某交代 , 其将十余张银行卡出售给刘某等人使用 , 并被要求用卡时需在工作室内居住三天 。
掌握这一情况后 , 侦查人员立即连夜开展工作 , 锁定嫌疑人窝点 , 确定工作室人员架构 。 10月29日一早 , 蹲守在某小区停车场的侦查人员将正要存钱的嫌疑人刘某抓获 , 并在工作室内抓获其余六名嫌疑人 , 现场扣押电脑1台 , 银行卡17张 , 现金10万余元 。
经审讯 , 自今年10月开始 , 刘某伙同老乡庄某某、张某某、朋友韦某某、柳某某等人租住小区居民楼 ,通过联系境外人员领取“跑分”任务 , 每天不间断地利用收购的银行卡帮助信息网络犯罪活动 , 从中获得佣金。
目前 , 七人已被采取刑事强制措施 , 案件正在进一步调查中 。
什么是“跑分”
一般来说 , 佣金的比例在1%到2%之间 , 也就是说 , 接一个10000元的“跑分”项目 , 可以赚取100元到200元 。
所谓“跑分”的作案手法 , 让被骗资金迅速在多个账户内流动转手 , 不仅无法让警方直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员 ,资金截留和追赃挽损也十分困难 。
什么是“断卡行动”
10月10日 , 全国召开以打击、治理、惩戒非法开办贩卖手机卡、银行卡等“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动部署会 。
此次“断卡”行动中的“卡”是指广义上的“卡”:
在手机卡方面:
既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡 , 也包括虚拟运营商的电话卡 , 同时还包括物联网卡 。
在银行卡方面:
既包括个人银行卡 , 也包括对公账户及结算卡 , 同时还包括非银行支付机构账户 , 即我们平时所说的、支付宝等第三方支付 。
全市电诈打击成果
今年以来 , 临沂市公安机关在市委、市政府和市公安局党委的正确领导下 , 认真落实上级公安机关统一部署 , 密切协作配合 , 一手抓打击治理、一手抓源头防范 , 始终保持了对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势 。
今年1至9月 , 全市共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人 1199名, 位居全省第一;破获案件 1058起, 位居全省前列 。 其中 , 抓获“两卡”等上下游关联犯罪嫌疑人 501名, 占到全市电诈犯罪打击处理总量的41.78%;破案 360起, 占到全市电诈犯罪破案总数的34.03% , 与去年同期相比均实现了大幅增长 , 打击治理工作取得显著阶段性成效 。
卖卡失信 , 有何后果
市反诈中心将纳入惩戒的所有“两卡”人员 , 公开向社会曝光 。对此次“断卡”行动中公安机关认定的出租、出借、出售手机卡 , 且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户 , 三大基础运营商要实施只保留1张电话卡 , 五年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施 。


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