新京报|多方围剿跨境赌博，今年破获案件涉资数百亿，个人应避免误成帮凶
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***贝壳财经采访人员近日从相关部门获得的数据显示 ， 在公安部、人民银行、国家外汇管理局、中国支付清算协会等部门和机构对跨境赌博行为的联合“围剿”下 ， 今年多地破获的跨境赌博案件涉及资金达数百亿 。
跨境赌博不仅是严重的犯罪行为 ， 其上下游还极易滋生多种犯罪 ， 危害我国经济安全、社会稳定和国家形象 ， 近年犯罪形态还“翻新”出利用虚拟货币收集转移赌资等花样 。 监管部门提示 ， 个人应自觉参与对网络赌博的社会监督 ， 同时注意不要出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等 ， 避免成为网络赌博的受害或帮凶 。
跨境赌博花招多
跑分平台、虚拟货币成犯罪通道
“4.09”跨境赌博大案于今年6月1日告破 ， 该案细节近日浮出水面 。
据了解 ， 这是一起典型的通过跑分平台为跨境赌博提供资金结算案件 。 当赌客登录境外赌博平台充值赌资时 ， 境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台 ， 平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单 。 会员抢单成功后 ， 赌博平台前端便会显示对应的支付二维码 ， 赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员 ， 随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台 。
跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金提成 。 成为跑分平台注册会员需要上传本人的支付二维码 ， 并向跑分平台充值押金（一般不超过5万元） ， 押金价值等同于抢单的金额上限 。
这起案件中涉案资金流水超300亿元 ， 涉案人员、抓捕人数均为国内目前同类案件前列 。 截至7月22日 ， 警方共抓获犯罪嫌疑人90名 ， 现场扣押银行卡770张、现金152万元 ， 缴获POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品 ， 冻结银行账户、支付账户2400个 ， 冻结金额5.94亿 ， 关停跑分平台1个、铲除渠道商17个 。
【新京报|多方围剿跨境赌博，今年破获案件涉资数百亿，个人应避免误成帮凶】此外 ， 还有部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资 。 在今年9月下旬召开的第九届中国支付清算论坛上 ， 公安部国际合作局局长廖进荣透露 ， 利用虚拟货币收集转移赌资 ， 这类新型的数字货币通道不可冻结 ， 匿名难以溯源 ， 给打击工作带来了很大的挑战 。
人民银行惠州中心支行亦透露 ， 近期协助当地警方破获一起利用数字货币泰达币（USDT）的跨境网络赌博案件 ， 抓获犯罪嫌疑人77人 ， 打掉赌博网站3个 ， 初步统计涉案金额近1.2亿元 。 这种新型跨境赌博案件涉及数字货币 ， 通过多次“洗白” ， 资金走向极为隐蔽 。
人民银行、公安部等联手围剿
年内破获案件涉资数百亿
“随着技术手段的应用和发展 ， 跨境赌博犯罪资金链呈向复杂化、碎片化、隐匿化等趋势 。 创新警银合作机制 ， 共同研判 ， 联防联控 ， 才能应对不断变化的跨境赌博犯罪形势 。 ”人民银行广州分行支付结算处负责人告诉采访人员 。
多方围剿、信息共享的模式已在各地推行 。 如人民银行南京分行与公安机关建立涉赌账户线索移交机制 ， 截至8月末 ， 全辖累计向公安机关移送疑似涉赌账户180余户 ， 移送可疑线索1.5万余条 ， 配合公安机关连续侦办“惠付宝”非法资金结算案等10余个案件 。
支付清算协会今年5月牵头组织中国银联、网联公司等清算机构 ， 建立涉赌交易信息与结算资金风险联查机制 。 截至9月18日 ， 共发现可疑交易记录66万条 ， 还原了131条完整资金链路 ， 发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个 ， 为有效追溯涉赌资金提供了重要线索 。
据不完全统计 ， 今年各地破获的跨境赌博案件涉资已达数百亿 。 其中包括：6月1日 ， 人民银行北海市中心支行协助北海市公安局破获“4.09”跨境赌博案件 ， 涉案资金流水超300亿元；今年以来 ， 广东省人民银行分支机构协助配合公安机关破获多起跨境赌博案 ， 涉案金额逾500亿元 。
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