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南方都市报|“断卡”行动给骗子“断奶”缴获500张卡抓了24人( 二 )


9月以来抓获犯罪嫌疑人24名
公安部、人民银行已经出台多个文件 ， 对出租、出售、出借、购买银行卡的惩戒措施已经十分完善 ， 目前已在部省层面依法形成了完善的惩戒名单申报及解除机制 ， 凡依法被列入惩戒名单的 ， 由人行民行总行及省分行按不同层面双重落实惩戒措施 ， 暂停被惩戒人员其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务 ， 并不得为其开立新账户 。
这意味着 ， 相关个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款 ， 不能使用网银和手机银行转账 ， 不能刷卡购物 ， 不能在淘宝等第三方快捷支付购物等 ， 同时也不能使用微信、支付宝等收发红包和扫码付款等 。
简单来说 ， 断卡行动要惩戒的人都是存在一个原因：非法出售、出租、出借或者购买银行卡四件套（身份证件号码、银行卡、手机卡、U盾） 。 而一旦被惩戒 ， 在个人征信上就会有污点 。 以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响 。
据介绍 ， 今年9月份以来 ， 珠海警方已经加大对“帮助信息网络犯罪活动罪”的打击力度 ， 共缴获银行卡195张 ， 电话卡326张 ， 营业执照36本 ， 抓获犯罪嫌疑人24名 ， 核破案件18宗 。
警方提醒
及时检查有异常的
电话卡和银行卡
相关负责人表示 ， 因为个人信息的泄露、身份证遗失以及金融、通讯行业前期的管理漏洞等 ， 我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡 ， 而一旦“断卡”行动完全实施 ， 按照现在的规定 ， 一张卡涉案 ， 名下所有卡或者业务都可能被暂停 ， 将会对生活造成很大影响 。
警方特别建议 ， 请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的群众 ， 一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在 ， 以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒 ， 影响个人生活 。
另外 ， 请市民不要因贪图小利而出售自己的电话卡、银行卡 ， 此举很有可能会涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪” 。 这是《中华人民共和国刑法修正案（九）》增设的罪名 ， 是指明知他人利用信息网络实施犯罪 ， 为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持 ， 或者提供广告推广、支付结算等帮助 ， 情节严重的行为 ， 将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处罚金 。
案件
为境外诈骗集团　提供通信服务　17名嫌疑人被“一窝端”
在发布会上 ， 珠海公安相关负责人通报了近期破获的一起案情 。 今年4月16日 ， 有群众到珠海市公安局斗门分局新青派出所报案称：一个自称是广州市公安局民警的男子给其拨打电话 ， 称其于2019年7月8日在北京开了一个工商银行卡账户 ， 该账户涉嫌洗黑钱 ， 现在要对其进行资金清查 ， 其怀疑对方是诈骗 ， 便向公安机关举报了诈骗线索 。
根据线索 ， 斗门警方分别在揭阳、肇庆、广州、惠州等地 ， 分批抓获犯罪嫌疑人共17人 ， 查扣用于架设通讯线路 ， 拔打诈骗电话的GOIP设备10台、作案用手机卡953张 ， 核对冒充公检法类诈骗案件92宗 ， 涉案金额约人民币92.7万元 。
据了解 ， 该起案件中 ， 斗门分局反诈中心民警通过对诈骗电话进行研判 ， 判断出诈骗电话应由境外诈骗窝点通过技术转换设备（即GOIP或多卡宝设备）拨打给受害人 ， 并非在国内用手机直接拨打 ， 警方随即对一批嫌疑号码进行了批量封停并确定设备所在地 ， 于4月17日、20日分别在揭阳市、肇庆市抓获两名犯罪嫌疑人 。
经初步侦查发现 ， 两名嫌疑人的设备及工资报酬均由共同上级提供 ， 而且还有多名同伙 。 根据嫌疑人口供和相关线索 ， 民警在广州番禺、白云、天河 ， 惠州惠城区抓获多名犯罪嫌疑人 ， 实现了对该团伙上下游“一窝端”的全链条打击 。
为何境外诈骗集团能够冒充公安民警进行诈骗 ， 被抓的犯罪团伙又是如何为境外诈骗集团提供通信服务的？相关负责人告诉采访人员 ， 犯罪团伙通过GOIP设备 ， 将传统电话信号转化为网络信号 ， 并在GOIP中接入大量手机卡 ， 境外诈骗集团便可通过网络将手机卡拔号数据传输至GOIP设备 ， 在通过设备上的手机卡电话号码拨出 ， 让受害人一位是本地来电放松警惕 。


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