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和讯名家|300亿大案！央行公安联手破获，“荷官在线发牌”背后，参赌者的钱这样被洗白…( 二 )


也就是说 ， 这个跨境网络平台 ， 通过“跑分平台”吸纳会员 ， 形成了“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环式路径 。
“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱 ， “商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱 ， “渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道 ， “码商”收购用于洗钱的收款二维码 ， “代理”(会员)将“码商”收集的收款二维码上传“跑分平台”并完成洗钱任务 ， 通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道 ， 以赚取高额佣金获利 。
“四个拒绝”远离跨境赌博
这些赌博平台吸金能力超强 ， 据警方透露 ， 每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上 。 根据网络赌博近乎“十赌十输”的概率 ， 不敢想像这个数字背后是多少个悲苦的个人或家庭 。
跨境赌博百害而无一益 ， 严重危害人民群众的财产安全 ， 诱发家庭矛盾、影响社会稳定；大量赌资通过“地下钱庄”和非法支付平台流至境外 ， 严重危害国家经济安全、有损国家威严形象 。
央行提示称 ， 对于跨境赌博 ， 全民要做到“四个拒绝” 。 即：应自觉远离赌博活动 ， 拒绝高利诱惑；提高金融安全意识 ， 拒绝风险陷阱；学习了解法律法规 ， 拒绝违法行为；勇于维护社会法制 ， 拒绝冷漠旁观 。
【和讯名家|300亿大案！央行公安联手破获，“荷官在线发牌”背后，参赌者的钱这样被洗白…】“六招”避免成为帮凶
在上述案件中 ， 我们不难发现 ， 最后一环正是通过大众的收款二维码进行资金洗白 。 为了吸引会员抢单 ， 跑分平台给到的提成高达赌资结算额的1%-1.8% ， 而成为跑分平台注册会员的前提之一是 ， 需要上传本人的支付二维码 ， 并向跑分平台充值押金（一般不超过5万元） ， 押金价值等同于抢单的金额上限 。
此外 ， 一些用于日常结算、现金收付等资金往来的银行卡、对公账户 ， 被非法团伙掌控 ， 正用来为洗钱、跨境赌博、电信诈骗等犯罪行为充当“犯罪武器” 。
对此 ， 央行提醒 ， 出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为 ， 影响单位或个人信用记录 ， 且需要承担相应的法律责任 。 对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 ， 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 ， 银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ， 3年内不得为其新开立账户 。
央行表示 ， 公众要增强风险意识 ， 避免成为网络赌博的受害者或帮凶！注意以下6点：
1．不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户 。
2．二是不登录来历不明的网址 ， 不点击手机短信和邮件中未知链接 ， 不随意下载可疑APP 。
3． 保护好单位商业秘密和个人隐私信息 ， 妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等 。
4． 合理设置银行账户或支付账户等交易限额 ， 防范资金风险 。
5． 不要组织或参与网络赌博 ， 避免受到法律制裁 。
6． 自觉参与对网络赌博的社会监督 ， 发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为的 ， 应立即向公安机关举报；发现银行或非银行支付机构为网络赌博提供支付结算服务 ， 可向属地人民银行举报 。


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