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和讯名家|300亿大案！央行公安联手破获，“荷官在线发牌”背后，参赌者的钱这样被洗白…


网络参赌人员或许想不到 ， 在他点击充值页面的那一刻 ， 后台有无数只手 ， 在抢他这一单……
“性感荷官 ， 在线发牌”、“环球娱乐城发钱了”……相信不少人都收到过这类垃圾信息推送 ， 少数人因此误入歧途 ， 迷上了网络赌博 ， 体验到了足不出户、日“亏”斗金的滋味 。 跨境赌博已成为当今社会的一大毒瘤 ， 引发有关部门持续重拳打击 。
近日 ， 央行对外披露一起打击跨境赌博资金链的典型案件 ， 让我们得以一览跨境赌博是如何用跑分平台 ， 实实在在地把参赌者的钱掏空并洗白 。
央行公安联手破获300亿大案
据警方介绍 ， 2020年3月 ， 北海市公安局网安支队民警在工作中发现了这起涉案流水超过300亿大案的犯罪线索后 ， 北海市公安机关成立专案组进行破案攻坚 ， 在历时两个多月的侦查之后 ， 北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等12省22市 ， 于6月1日凌晨同步开展跨区域集中收网行动 。 一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙 。
专案组民警介绍 ， 该犯罪团伙主要通过开发、搭建网络“跑分”平台App系统 ， 对接境外网络赌博网站 ， 为其收取和转移在中国境内参与赌博充值的赌资 。 截至目前 ， 北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名 ， 现场扣押银行卡770张 ， 现金152万元 ， POS机6台 ， 电脑58台 ， 手机627部 ， 手机卡471张 ， 工商营业执照及对公账户47套等涉案物品 ， 冻结银行账户、第三方支付账户2400个 ， 冻结资金5.94亿 ， 涉案的流水资金超300亿元 ， 关停“跑分平台”及第四方支付平台18个 。
值得一提的是 ， 这个案件是由央行南宁中心支行积极指导北海市中心支行 ， 协助北海市公安局破获 。 这是由于网络赌博的交易双方 ， 并不实际接触 ， 都是网络资金往来 ， 揪住资金链 ， 无疑是破案的关键所在 。
那么 ， 这个犯罪团伙是如何运作的呢？
跑分平台成跨境赌博帮凶
首先我们来搞清 ， 什么是跑分平台？
所谓“跑分”平台 ， 是指通过聚合第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口的第四方支付平台 ， 非法对外提供支付结算业务 。 当前 ， “跑分”平台被不少电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙视为套取、漂白非法资金的通道 。
那么 ， 跑分平台是如何运作的呢？
1.信息发布环节
当赌客登录境外赌博平台充值赌资时 ， 境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台 ， 平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单 。
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（图片来源：央行）
2、抢单获资环节
会员抢单成功后 ， 赌博平台前端便会显示对应的支付二维码 ， 赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员 ， 随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台 。
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（图片来源：央行）
3、赌资结算环节
跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金提成 。 成为跑分平台注册会员需要上传本人的支付二维码 ， 并向跑分平台充值押金（一般不超过5万元） ， 押金价值等同于抢单的金额上限 。
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（图片来源：央行）
4、资金洗白环节
境外赌博平台通过国内支付账户将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户 ， 赌资通过多层银行账户划转后 ， 被归集到少数银行账户 ， 最终由地下钱庄通过黄金买卖等手段完成“洗白” 。
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（图片来源：央行）


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