电话卡|广州警方“断卡”行动：抓获涉电诈“两卡”嫌疑人689名
“出租、出售、出借银行卡、电话卡 ， 利润可观 ， 足不出户就能赚钱 ， 干不干？”近年来 ， 出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为加剧了电信网络诈骗犯罪的高发 。 对此 ， 10月19日 ， 广州市公安局召开新闻发布会 ， 南都采访人员从会上获悉 ， 9月7日以来 ， 作为全国首个“断卡”行动试点单位 ， 广州市公安局以在广州地区活动的开卡团伙及相关犯罪行为为打击重点 ， 推进“断卡”工作 。 广州警方共抓获开卡、带队、收卡、贩卡、行业“内鬼”等5类涉电诈“两卡”（即电话卡、银行卡）嫌疑人689名 ， 摧毁作案团伙28个 ， 核破案件563宗 。
为境外诈骗团伙提供电话卡 ， 行业“内鬼”转卖客户电话卡
近期 ， 广州警方发现一个活动在白云区的疑似电话黑卡商收寄件频繁 ， 寄件方向均为云南边境地区 。 9月13日 ， 在截留了该窝点寄往云南的一批电话卡后 ， 市公安局刑警支队牵头白云区公安分局展开收网行动 ， 在白云区某出租屋抓获犯罪嫌疑人朱某 ， 现场缴获电话黑卡450张、用于试卡的手机1部、已拆封的快递信封约400个(每个信封内都保留有电话号码开户人信息的纸质资料) 。 经审查 ， 犯罪嫌疑人朱某供述 ， 从今年初开始 ， 其为境外的诈骗团伙提供作案电话卡 ， 每天收集汇总广州市各级黑卡代理商的电话黑卡后 ， 再重新包装寄往云南边境 。 该案的侦破 ， 直接消除了广州市潜在的涉案电话卡线索数量近千条 ， 有力斩断了一个重大涉电诈黑灰产业链条 。
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此外 ， 番禺区公安分局根据群众举报的线索 ， 发现一伙男子在蔡边村一带专门帮人代收代发银行卡和电话卡 。 9月27日 ， 番禺区公安分局在市桥某出租屋内抓获莫某、阮某等4名犯罪嫌疑人 ， 现场缴获103套银行卡（带银行U盾、电话卡）、75套银行U盾（带电话卡） 。 经审讯 ， 犯罪嫌疑人供述 ， 其从9月23日起 ， 帮网上认识的“老板”收取装有银行卡、电话卡的快递包裹 ， 用表格登记好 ， 按“老板”发的地址寄出去 。 犯罪嫌疑人明知他人将银行卡、电话卡用于电信网络诈骗等违法活动 ， 仍然帮助他人代收代发 。 目前 ， 番禺区公安分局已对4名犯罪嫌疑人依法刑事拘留 。
9月28日 ， 市公安局刑警支队牵头白云区公安分局 ， 在太和镇某出租屋抓获犯罪嫌疑人邓某、邝某 ， 现场缴获电话黑卡约100张、写卡器1个 。 经审查 ， 犯罪嫌疑人供述 ， 在“广州市×辰物流公司”（某通信运营商外包公司）任业务员期间 ， 利用运营商的开户工号 ， 在上门为网购电话卡的客户送货并现场激活时 ， 利用客户的身份资料多激活1张电话卡 ， 转卖给“卡头”牟利 ， 共卖出15张电话卡 ， 获利1500元 。 目前 ， 白云区公安分局已对2名犯罪嫌疑人依法刑事拘留 。
广州警方开展“断卡”行动 ， 摧毁作案团伙28个
任何一宗电信网络诈骗犯罪 ， 都离不开电话卡和银行卡 。 从理论上讲 ， 只要每张卡都实名实人、通讯和转账信息可追溯 ， 就能及时确定嫌疑人 ， 并为事主追回损失 。 然而 ， 诈骗分子为了逃避打击 ， 一般采取购买电话卡和银行卡的方式 ， 这也滋生了买卖、租售银行卡和电话卡的黑灰产业 。
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南都采访人员从发布会上获悉 ， 9月7日以来 ， 为了最大限度压缩广州市对公账户、银行卡、电话卡贩卖空间 ， 铲除本地黑灰产业链条 ， 作为全国首个“断卡”行动试点单位 ， 广州市公安局根据公安部下发的“两卡”线索和工作中不断发现的买卖“四件套”（电话卡、银行卡、身份证复印件、U盾）等电诈黑灰产线索 ， 以在广州地区活动的开卡团伙及相关犯罪行为为打击重点 ， 精心组织 ， 强力推进“断卡”工作 。
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